25 de abril de 2017 | 06:37
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FCPA Compliance: análisis, problemas y soluciones

Fechas: 27 de Abril de 2017

Lugar: ESCUELA TÉCNICA JURÍDICA. Calle de Villanueva, 13 28001 Madrid

INTRODUCCIÓN

La legislación estadounidense en materia de pago de sobornos a funcionarios públicos extranjeros - la conocida FCPA [Foreign Corrupt Practice Act] es una realidad conocida por multitud de empresas españolas. La existencia de numerosos procesos penales en EE.UU. relacionados con la misma ha tenido y tiene una repercusión mediática extraordinaria. La inclusión de cláusulas contractuales que, de una u otra forma, se refieren a la FCPA es, igualmente, una práctica habitual en el comercio internacional.

OBJETIVO

  • Conocer la regulación estadounidense en materia de FCPA
  • Explicar los nexos jurisdiccionales que someten a la jurisdicción estadounidense a las empresas españolas
  • Explicar los elementos de los programas de compliance en materia de FCPA
  • Compartir estrategias de reacción frente a posibles incumplimientos de la FCPA
  • Abordar las funciones de las diversas autoridades estadounidenses que aplican la FCPA
  • Conocer qué esperan dichas autoridades en términos de colaboración por parte de las empresas españolas
  • Deliberar sobre los puntos fundamentales de los acuerdos con las autoridades estadounidenses

DESTINATARIOS

  • Responsables de Cumplimiento Normativo. Responsables de los Servicios Jurídicos internos. Directivos de empresa. Letrados Asesores. Abogados en ejercicio. Personas con obligaciones de supervisión y control en el seno de la empresa.

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