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Cinco detenidos del banco chino ICBC en Madrid por presunto blanqueo

18 de Febrero de 2016

MADRID (Reuters) - Cinco altos cargos en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el mayor banco chino, fueron detenidos el miércoles en una operación por presunto blanqueo de capitales, informaron el miércoles las autoridades.

Reuters

REUTERS/Andrea Comas

La operación se ha desencadenado siguiendo el rastro de las operaciones financieras destapadas en 2015 por la Guardia Civil, cuando desmanteló una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos en la "operación Snake".

Tras los registros, en los que han participado un centenar de agentes, cinco altos cargos del banco en Madrid han sido detenidos, explicó en un comunicado la agencia policial de la Unión Europea Europol.

Los investigadores descubrieron que el presunto sistema de blanqueo a través del ICBC era utilizado por otras organizaciones delictivas chinas y españolas, dijo Europol.

"Las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores", dijo la Guardia Civil en un comunicado.

El banco supuestamente posibilitaba la transferencia de estos fondos a China "dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente", agregó la Benemérita.

La Guardia Civil indicó que al menos una de las organizaciones desarticuladas en 2015 blanqueó al menos 40 millones de euros.

El ICBC, que abrió su sucursal en España en 2011, dijo en una respuesta oficial a Reuters que cumple con la ley y estaba colaborando con la investigación.

"Nuestro banco está siguiendo de cerca el desarrollo de la investigación. Directivos y abogados de ICBC Europa se han apresurado a la oficina de Madrid", dijo el banco en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Entre nuestros principios de gestión y operación fundamentales siempre ha estado aplicar estrictamente las regulaciones antiblanqueo de capitales y operar siguiendo las leyes y regulaciones. Nuestra sucursal en Madrid está ayudando activamente en la investigación", agregó.

En la operación, ordenada por el juzgado de instrucción número 7 de Parla y que está bajo secreto de sumario, están participando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la agencia de la Unión Europea (Europol).

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