La importancia de la prevención del blanqueo de capitales y su impacto en los sectores económicos
Por Sergio Salcines Gasquet
La normativa de prevención de blanqueo de capitales incluye como sujetos obligados a gran parte del sistema financiero en sentido ...

Estafas comunes relacionadas con el blanqueo de capitales
Por Sergio Salcines Gasquet
La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. El núcleo de tipo penal de estafa consiste en el ...

Los abogados, obligados a mejorar en materia de prevención de blanqueo de capitales
Por Sergio Salcines Gasquet
El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (en adelante, "el Servicio Ejecutivo") ha publicado recientemente la Memoria del ejercicio 2007. ...

El formulario S-1, un gran desconocido
Por Sergio Salcines Gasquet
A pesar de que hace más de un año y medio que se publicó la Orden EHA/1439/2006 reguladora de la ...

Billetes de 500, en el ojo del huracán
Por Sergio Salcines Gasquet
España es el país de la Unión Europea con mayor número de billetes de 500 euros en circulación. De igual manera, ...

El papel de los abogados como sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales
Por Sergio Salcines Gasquet
El Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, modificado por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, incluye a los notarios, ...

Fraude fiscal = Blanqueo de Capitales
Por Sergio Salcines Gasquet
Son muchas las formas de fraude fiscal que se utilizan actualmente en el sistema. Pensemos en las tramas de IVA, las facturas ...

Los paraísos fiscales siguen siendo atractivos
Por Sergio Salcines Gasquet
Quizás muchos no sabían hasta hace poco lo que era un paraíso fiscal. O pensaban al oír dicho término en islas perdidas ...

Los abogados, sujetos obligados por la normativa de prevención de blanqueo de capitales
Por Sergio Salcines Gasquet
El Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, modificado por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, incluye a los notarios, ...