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Primera condena de tribunales españoles por un caso investigado por la Fiscalía Europea: 3,8 millones defraudados

La AN impone multa a una empresa y penas de prisión para sus representantes legales La Audiencia Nacional (AN) ha dictado la primera condena de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), castigando con un año de cárcel y multa de tres millones de euros a...

El Corporate Compliance, ¿qué hacer y cómo implantarlo en mi empresa?

Con la última reforma del Código Penal en 2015 se ha ampliado la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas Art. 31...

Iguales derechos incluso siendo usuario recluso

El TS Sala de lo Contencioso-Administrativo recientemente ha anulado de forma parcial una instrucción ( nº 13/11 ) del Ministerio del Interior, de fecha...

Compliance penal: información clave para el empresario

Desde que el 1 de julio de 2015 entrara en vigor la última reforma del Código Penal (CP), el debate sobre qué son y...

¿La administración concursal, a pesar de no estar incluido el préstamo en el inventario de la masa activa, puede reclamar su importe?

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La Ley del Mercado de Valores (LMV) en su art.79 bis apartado 8, señala que cualquier producto financiero que incorpore un derivado implícito debe...

Cash pooling versus jail pooling

Los casos de corrupción internacional y el incumplimiento de normas medioambientales en el sector del automóvil de varios países han reabierto el debate sobre...

Indemnización por despido improcedente de indefinido no fijo

Puntos destacados. 1)Hechos probados que son erróneamente interpretados por la Sentencia de suplicación. 2) extinción del contrato de Indefinido no fijo. Despido improcedente. 3) indemnización...

Sobre la calificación concursal de los créditos derivados de contratos de permuta financiera

La recientísima Sentencia nº 629/2015 del Tribunal Supremo, de la Sala 1ª, en Pleno, de fecha 17 de Noviembre de 2015, fija, como doctrina...

La Ley de Segunda Oportunidad ayudará muy poco a los empresarios

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