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Primera condena de tribunales españoles por un caso investigado por la Fiscalía Europea: 3,8 millones defraudados

La AN impone multa a una empresa y penas de prisión para sus representantes legales La Audiencia Nacional (AN) ha dictado la primera condena de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), castigando con un año de cárcel y multa de tres millones de euros a...

¿Quién debe ejercitar la acción: el deudor concursado o puede hacerlo directamente la Administración concursal?

La Sociedad Anónima X ha sido declarada en concurso voluntario por Auto del Juzgado de lo Mercantil de ... de fecha .... En el...

La propiedad compartida en el Derecho Civil de Cataluña

La figura de la propiedad compartida ha sido introducida recientemente en nuestro derecho a través de la ley 19/2015 de 29 de julio en...

Corporate compliance y contratación pública – un avance hacia el derecho preventivo

A pesar de la reciente reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, y, tal vez,...

Despido improcedente y no extinción del contrato por jubilación forzosa de trabajadora

El Convenio Colectivo del Hospital Clínico Provincial de Barcelona y la Asociación Profesional del Comité de Delegados Médicos para los años 2009-2011 el...

La responsabilidad penal de la persona jurídica, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y la responsabilidad civil de los administradores

La exigencia de que los modelos de organización y gestión de riesgos penales deban ser valorados desde la perspectiva de la “verdadera cultura ética...

Nuevos conflictos del derecho tributario en un mundo cada vez más pequeño

Para la inmensa mayoría de las personas y empresas todo lo relativo al derecho tributario era hasta hace muy poco una cuestión estrictamente nacional....

A raíz de la STC que anula el art.102 bis.2 de la LJCA

El día 17 de marzo de 2016 el Tribunal Constitucional, en adelante TC, fallaba la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del art.102 bis.2...

¿Prueba del control o control de la prueba?

La gestión de las evidencias es una de las funciones esenciales de un Sistema de Gestión del Compliance efectivo. El valor que ha cobrado...

Contabilidad y Auditoría: auditoría de cuentas

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