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¿Se cumplirán las 37,5 horas semanales de trabajo en la práctica? Así es cómo se pretende evitar el fraude

Las sanciones serán por trabajador y más duras y se irán multiplicando a medida que vayan saliendo a la luz más casos de infracción. Las multas podrán sobrepasar los 10.000€. Grupo SPEC revela 3 características que tendrán que tener los sistemas de control horario para evitar el fraude. Las 40...

Transposición de las directivas UE en la lucha contra la ciberdelincuencia

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión al Congreso del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifican la L.O 10/1995, de...

Auditoría de blanqueo de capitales

El sistema financiero es una de herramienta que permite optimizar el desarrollo económico de los países que participan en él, al conectar a quienes...

Prevención del blanqueo de capitales: llega la quinta directiva

El pasado 27 de abril se aprobó el Real Decreto-Ley 7/2021, por el que se transpone al ordenamiento español la quinta Directiva de prevención...

El abogado como sujeto frente al blanqueo de capitales

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Qué pueden hacer los abogados contra el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es una práctica tan extendida como perseguida desde numerosos ámbitos y entidades, y el colectivo de la abogacía no puede...

Delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales: dos puntos de vista (II)

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El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales (I)

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Fenomenología del blanqueo de capitales

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Europa insiste en la aplicación del plan de prevención de blanqueo de capitales ¿Estás incumpliendo la ley? (II)

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