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Práctica Jurídica

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El TSJ de Aragón condena a 20 meses de prisión al director comercial de una empresa que se quedó con 25.740 euros de una operación

La Sala estima parcialmente el recurso del condenado y rebaja su pena al sentenciarle por estafa (no agravada) y falsedad documental El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado parcialmente el recurso de un hombre contra el fallo que le condenó a tres años y un mes de cárcel...

La responsabilidad penal de la persona jurídica, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y la responsabilidad civil de los administradores

La exigencia de que los modelos de organización y gestión de riesgos penales deban ser valorados desde la perspectiva de la “verdadera cultura ética...

¿Prueba del control o control de la prueba?

La gestión de las evidencias es una de las funciones esenciales de un Sistema de Gestión del Compliance efectivo. El valor que ha cobrado...

La fiscalía muestra el camino para la correcta implantación del modelo de corporate compliance

El pasado 22 de enero de 2016, la Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2010, con el objeto de esclarecer e interpretar la...

Canal Ético, uno de los ejes principales para conseguir una efectiva Cultura de Cumplimiento

Desde que se dictó la primera Sentencia por parte del Tribunal Supremo (154/2016 de 29 de febrero) sobre la Responsabilidad Penal de la Persona...

La prueba de no ser pederasta: ¿una medida necesaria y proporcionada?

El Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, ha dispuesto la creación, en un plazo de dos meses, de un Registro central de delincuentes sexuales. ...

¡Que el ritmo no pare!

El TS publica la segunda sentencia en España en materia de Compliance.

La prevención del delito: los sistemas de gestión compliance

El 1 de julio del 2015 entro en vigor la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015 que, entre otros cambios,...

¿Por qué los sistemas de compliance norteamericanos no funcionan en España?

Los modelos de compliance norteamericanos, y los anglosajones en general, están basados en auditorías, investigaciones, documentos e informes realizados internamente por la empresa o...

Requisitos de los modelos de compliance penal

Quienes venimos trabajando desde hace tiempo en el ámbito de la prevención de riesgos penales en las empresas, insistimos reiteradamente en que no vale...
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