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Alcance juridico del principio de indemnidad en la función pública penitenciaria

 (A propósito de la STS 926/2022, de 8 de marzo de 2022. Sala de lo contencioso) 1. Planteamiento Los funcionarios de prisiones en el desempeño de las funciones que son propias de su cargo, pueden sufrir daños y perjuicios, que no tienen el deber jurídico de soportar, por lo que deben...

Auditoría de blanqueo de capitales

El sistema financiero es una de herramienta que permite optimizar el desarrollo económico de los países que participan en él, al conectar a quienes...

Prevención del blanqueo de capitales: llega la quinta directiva

El pasado 27 de abril se aprobó el Real Decreto-Ley 7/2021, por el que se transpone al ordenamiento español la quinta Directiva de prevención...

El abogado como sujeto frente al blanqueo de capitales

¿Puede el abogado ser partícipe a través de su actividad laboral de un delito de blanqueo de capitales? De ser así, ¿cómo llegar hasta...

Qué pueden hacer los abogados contra el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es una práctica tan extendida como perseguida desde numerosos ámbitos y entidades, y el colectivo de la abogacía no puede...

Delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales: dos puntos de vista (II)

Al objeto de sintetizar al máximo las dos posiciones existentes respecto la consideración obrante en el título, ambas se definen, resumidamente, de la...

El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales (I)

Desde hace ya algún tiempo se viene produciendo un acalorado debate tanto por la doctrina como por la jurisprudencia acerca de si el...

Fenomenología del blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es un delito complejo, tanto por su forma de realización como por los efectos que produce, ya que en este...

Europa insiste en la aplicación del plan de prevención de blanqueo de capitales ¿Estás incumpliendo la ley? (II)

“Las políticas, procedimientos y controles en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales suponen no sólo una obligación que se ha de cumplir, suponen...

Prevención del blanqueo de capitales en las empresas Fintech

El reto de identificar al beneficiario final es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las empresas Fintech en la...
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