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03/07/2020. 15:04:00

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Inicio Derecho Penal Blanqueo de capitales

¡Cuánto hemos cambiado los jueces españoles en la UE! El segundo informe REDUE (2020)

Puede que no haya actividad más nostálgica que repasar las viejas fotografías de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestro país. Si echamos la vista atrás la Constitución democrática queda a 42 años de distancia; desde el ingreso en las Comunidades Europeas pasaron ya...

Delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales: dos puntos de vista (II)

Al objeto de sintetizar al máximo las dos posiciones existentes respecto la consideración obrante en...

El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales (I)

Desde hace ya algún tiempo se viene produciendo un acalorado debate tanto por la doctrina...

Fenomenología del blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es un delito complejo, tanto por su forma de realización como por los efectos que produce, ya...

Europa insiste en la aplicación del plan de prevención de blanqueo de capitales ¿Estás incumpliendo la ley? (II)

“Las políticas, procedimientos y controles en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales suponen no sólo una obligación que se ha...

Prevención del blanqueo de capitales en las empresas Fintech

El reto de identificar al beneficiario final es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las empresas...

La prevención de blanqueo de capitales en los despachos de abogados

Los abogados somos sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de...

Los programas de compliance para prevenir el blanqueo de capitales

En nuestra sociedad cada vez preocupan más las formas de criminalidad organizada y los delitos transnacionales, como consecuencia de la expansión...

Prevención del blanqueo de capitales (II): análisis de la actividad de supervisión e inspección

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en adelante...

Prevención del blanqueo de capitales (I): ¿qué órganos se encargan de inspeccionar y sancionar?

El delito de blanqueo de capitales (en adelante BC) se regula en el art. 301.1 del Código Penal (CP), dentro del...

Régimen jurídico de la incapacitación en España

La incapacitación comprende una institución por medio de la cual la parte interesada conforme a la ley, requiere de una autoridad judicial...

¡Cuánto hemos cambiado los jueces españoles en la UE! El segundo informe REDUE (2020)

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La Responsabilidad In Vigilando

Resulta evidente, y estaremos todos de acuerdo, que la gestión de prevención de riesgos laborales genera una necesidad de control sobre...

Cláusulas abusivas en los contratos de compraventa de vivienda

La ilusión nos ciega. De hecho, hasta profesionales del Derecho «tragamos» con el contrato que una promotora inmobiliaria nos presenta a...

La compra a distancia y el derecho al desistimiento

Desde hace media década, los negocios a distancia y con carácter online se han multiplicado exponencialmente, propiciados tanto por la globalización...
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