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El Tribunal Supremo confirma la condena de prisión permanente revisable a una madre que asesinó a su hija de siete años en Lugo

Destaca el Tribunal Supremo que “nos encontramos ante un caso de violencia vicaria en un supuesto de crimen a su propia hija por la recurrente en la forma que consta en los hechos probados. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimó...

Prevención del blanqueo de capitales en las empresas Fintech

El reto de identificar al beneficiario final es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las empresas Fintech en la...

La prevención de blanqueo de capitales en los despachos de abogados

Los abogados somos sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...

Los programas de compliance para prevenir el blanqueo de capitales

En nuestra sociedad cada vez preocupan más las formas de criminalidad organizada y los delitos transnacionales, como consecuencia de la expansión de los delitos...

Prevención del blanqueo de capitales (II): análisis de la actividad de supervisión e inspección

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en adelante ‘Ley 10/2010’), identifica...

Prevención del blanqueo de capitales (I): ¿qué órganos se encargan de inspeccionar y sancionar?

El delito de blanqueo de capitales (en adelante BC) se regula en el art. 301.1 del Código Penal (CP), dentro del Capítulo dedicado a...

Delito fiscal y blanqueo de capitales II: jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo

En la Sentencia de 5 de diciembre de 2012 (RJ 2013217) -caso “Ballena Blanca”- la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunció por primera...

Sanciones ejemplares y aviso para navegantes

El BOE de hoy (10 de junio) publica dos resoluciones de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...

Los depositantes ante la insolvencia inminente de Banco Madrid y su probable liquidación

El 12 de marzo Banco de Madrid, filial de Banca Privada de Andorra (acusada por EEUU por blanqueo de capitales) fue intervenida a solicitud...

El Banco de España interviene el Banco Madrid

El Banco de España ha anunciado que interviene el Banco Madrid después de que este mismo martes el Gobierno de Andorra haya intervenido Banca...
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