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InicioDerecho PenalBlanqueo de capitales
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El Tribunal Supremo confirma la condena de prisión permanente revisable a una madre que asesinó a su hija de siete años en Lugo

Destaca el Tribunal Supremo que “nos encontramos ante un caso de violencia vicaria en un supuesto de crimen a su propia hija por la recurrente en la forma que consta en los hechos probados. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimó...

UPyD quiere que el Gobierno regule el uso del ‘bitcoin’ para mejorar la seguridad y prevenir delitos

UPyD ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a regular el uso de la moneda...

Los abogados de ETA ocultaron a Hacienda más de 1,3 millones de euros en 2012 y 2013

Operación contra el colectivo de abogados de ETA en País vasco, Navarra y Madrid Entre los detenidos se encuentra la abogada y portavoz de Sortu Amaia Izko Por integración en banda terrorista, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública

Desarticulan una estructura financiera dedicada a blanquear capitales y a la estafa de inversores en Canarias

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una estructura financiera internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de delitos financieros y a la estafa...

Blanqueo de capitales, un delito “moderno”

La evasión y el fraude fiscal en España mueve cifras absolutamente alarmantes: más de 253.000 millones de euros escapan en España del control fiscal. ...

La conducta imprudente del delito de blanqueo de capitales

En un mundo globalizado los delitos económicos tienen una dimensión transnacional, eso significa que existe una disociación en el tiempo y en el espacio...

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo en Gibraltar

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad que podría estar registrándose...

Blanqueo de capitales imprudente y transferencias bancarias ‘on line’

Alguna sentencia del Tribunal Supremo ha considerado que el delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente es un delito especial ...

Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención...

El SEPBLAC inicia las inspecciones en despachos de abogados

El Consejo General de la Abogacía  Española recibió un comunicado del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)...
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