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06/02/2023. 23:15:54

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El SEPBLAC inicia las inspecciones en despachos de abogados

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El Consejo General de la Abogacía  Española recibió un comunicado del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en el sentido de que iban a comenzar próximamente inspecciones en despachos de Abogados, ceñidas exclusivamente a las actividades que determinen la condición de sujeto obligado de la entidad, actividades que pueden ser las señaladas en las letras m) y ñ) del artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Estas inspecciones tendrán un alcance limitado, centrado en la revisión de los órganos de prevención y en la definición de los procedimientos.

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