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19/01/2026. 01:43:54
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Práctica Jurídica

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La Audiencia Nacional acuerda el decomiso de 2,6 millones de euros que un procesado por la estafa de Fórum Filatélico huido de la Justicia tenía en una cuenta bancaria en Liechtenstein

El dinero será destinado a indemnizar las víctimas de la estafa piramidal La Audiencia Nacional ha acordado el decomiso de los 2,6 millones de euros que uno de los procesados en el procedimiento judicial por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, José Manuel L.R., quien se encuentra huido de la...

Han condenado penalmente a mi empresa ¿y ahora qué?

Basta encender la televisión o leer cualquier diario para encontrarnos una nueva persona jurídica que está siendo investigada y es que, la responsabilidad penal...

La Certificación de los Programas de Compliance: la nueva norma UNE 19601

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que introdujo la posibilidad de que una persona jurídica...

Tipo básico de la estafa: análisis jurisprudencial y doctrinal

El delito de estafa aparece regulado dentro del Título XIII, “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, del Libro II del CP,...

Programas integrados de ‘compliance’: la corrupción como fenómeno anticompetitivo

Ambas prácticas tienen como efecto distorsionador, el que la oferta más competitiva no resulte retenida Estas prácticas deberían ser combatidas no solo por el derecho administrativo sancionador

De La Gandula a la Ley Mordaza

Fue una de las pocas leyes promulgada durante la II Republica que sobrevivió a la guerra civil y se consolidó durante la dictadura franquista,...

Certificados digitales en materia de Compliance

Si Compliance es sinónimo de seguridad, y sobre todo de control, me parece lógico que se entienda dentro del ámbito del mismo lo relativo...

Requisitos de estandarización del sistema de gestión de compliance según la UNE 19601 (II)

Como ya avanzamos, los profesionales del compliance estamos de enhorabuena, pues la nueva UNE 19601, además de garantizar la armonización de los sistemas de...

¿Es un problema penal la piratería digital?

El Observatorio de la piratería ha presentado recientemente los datos de consumo de contenidos digitales correspondientes a 2016, elaborados por la Coalición de creadores...

‘Secreto de Empresa’ vs ‘Secreto Industrial’: los cuatro puntos cardinales del delito de ‘Revelación de Secretos’

Con frecuencia se confunden los conceptos de “Secreto de Empresa” y “Secreto Industrial”. La confusión se acrecienta porque la Ley no define ambos conceptos. ...
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