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24/08/2025. 04:09:32
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Práctica Jurídica

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El TS avala la demanda colectiva de ADICAE contra los bancos por las cláusulas suelo 

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. Sentencia 943/2025, 16 Jun. Recurso 2251/2023  En noviembre de 2010, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) formuló una demanda contra 44 entidades financieras que operaban en España a la que se adhirieron más de 800 consumidores....

Cadena de custodia: la clave que puede inclinar el caso a tu favor

Como abogado, posiblemente has trabajado en todo tipo de casos (robos, corrupción, estafas o incluso en algún homicidio). El procedimiento en estos asuntos es...

El papel de los Proveedores en el Modelo de Compliance de una Compañía

En el proceso de implementación y desarrollo de un Modelo de Prevención de Responsabilidad Penal, los Proveedores son una pieza importante a la que...

Ante el reto de determinar el bien jurídico protegido en el delito de quiebra fraudulenta de subasta ex art 262 CP

En la mayoría de delitos, los bienes jurídicos están claros, pueden ser de tipo individual o colectivo, concretos o abstractos, pero generalmente no ofrecen...

Los Compliance Programs en una pequeña empresa

Los Compliance Programs son modelos de prevención de delitos realizados en la empresa, generalmente encargados a expertos en la materia. Estos modelos permiten eximir...

Compliance práctico: la importancia de los protocolos de toma de decisiones en la empresa

Nota del autor: Este artículo se basa en la información publicada en los medios de comunicación sobre el proyecto Castor y ha sido escrito...

Testigo protegido: regulación y tratamiento en el proceso penal

El artículo 118 de la Constitución Española, recoge el deber de todos los ciudadanos de colaborar con los Jueces y Tribunales en el curso...

La fiscal Carmen Adán del Río participará el 24 de mayo en Bilbao en el Encuentro de Compliance Officer que organiza Thomson Reuters

La Cámara de Comercio de Bilbao acogerá el próximo 24 de mayo el Encuentro Compliance Officer organizado por Thomson Reuters, proveedor líder mundial de...

Valor probatorio de las declaraciones sumariales introducidas vía artículo 730 Lecrim. Especial referencia al principio de contradicción

Nuestra tradición jurídica reconoce como únicas pruebas aptas para desvirtuar la presunción de inocencia aquellas que se practican en el acto de juicio oral....

Compliance también presente en el ADN del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos

En la última circular de la Fiscalía se hacía especial énfasis en la necesidad de que las empresas dirigiesen todos sus esfuerzos, a través...
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