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Práctica Jurídica

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La Audiencia Provincial revoca la sentencia estimatoria de instancia

El ICAM estudiará la interposición de recurso de casación para la defensa de intereses colegiales El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) informa que le ha sido notificada en el día de ayer la sentencia dictada por la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el...

La dudosa acusación de la Infanta doña Cristina: “doctrinas Botín y Atutxa”

Doña Cristina de Borbón, la hermana del rey Felipe VI, podría ser procesada por delito fiscal como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda...

Adecuación del código ético de la empresa al programa de compliance

El Código Ético que se incluye en los programas de compliance penal efectivos es un instrumento normativo de carácter deontológico con origen en los...

Impacto de la Circular 1/2016 de la Fiscalía en los programas de Compliance

En mi opinión, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (FGE) debe ser utilizada a partir de ahora como un marco de...

Circular 1/2016 Fiscalía General del Estado: la figura del Compliance Officer y el asesoramiento jurídico externo

La reciente Circular de la Fiscalía General del Estado sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, publicada el pasado viernes, delimita algunas de las...

El “Defense file”, una figura clave para evitar que una empresa se vea inmersa en un Juicio Oral en el Proceso Penal

Para que un Programa de Compliance implantado en una empresa sea adecuado y efectivo es necesario que en el modelo organizativo de prevención y...

La Audiencia Provincial de Barcelona anula un swap de La Caixa

Se le colocó a una filóloga sin conocimientos financieros Se le hicieron cargos por un total de 11.310 € Considera que las cláusulas eran de “difícil entendimiento”

Mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género

Ser mujer, ser mujer con discapacidad, ser mujer con discapacidad víctima de violencia de género. Todo a la vez es un cóctel molotov. Este...

La relación entre Compliance y otras áreas de la empresa

Desde un ámbito más local a un entorno más globalizado, la empresa ya sea privada o pública, debe organizarse tanto para dar cumplimiento a...

El sexting: nuevo tipo penal introducido tras la reforma del Código Penal

La palabra sexting, acrónimo o contracción de los términos “sex” (sexo) y texting (texto, mensaje) es una práctica consistente en el envío de imágenes...
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