- Los expertos analizan los desafíos jurídicos y prácticos de los canales de denuncia tras la Ley 2/2023
En un contexto de creciente exigencia normativa en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ICADE acogió la presentación de la obra La implantación del canal de denuncias: problemas prácticos y soluciones efectivas, editada por Aranzadi LA LEY, una publicación llamada a convertirse en referencia para comprender cómo deben diseñarse, implantarse y gestionarse los sistemas internos de información en organizaciones públicas y privadas.
En el acto, celebrado este lunes, 9 de febrero, en Madrid, Cristina Retana, directora de Contenidos e Innovación de Aranzadi LA LEY, definió el volumen como “una obra coral” que permite comprender cómo se insertan los canales de denuncia en el ecosistema del Compliance, tanto en el sector público como en el privado. Señaló ademássu “utilidad práctica real para los operadores jurídicos”.
La sesión fue presentada por Emiliano García Coso, profesor agregado de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en ICADE, quien contextualizó la obra en el marco de los quince años de responsabilidad penal de la persona jurídica en España y en la plena aplicación de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Una obra coral
Dirigida por Concepción Campos Acuña, experta en gestión pública y Eloy Velasco Núñez, magistrado-juez de la Audiencia Nacional, la obra reúne a 35 especialistas —jueces, fiscales, catedráticos, profesores universitarios, abogados, economistas y expertos en compliance— que abordan la implantación de los canales de denuncia desde una perspectiva jurídica y, sobre todo, práctica.
Como destacó Concepción Campos, «es una obra única por su enfoque claramente práctico y porque recoge experiencias reales y el aprendizaje de profesionales expertos que trabajan en la implantación y gestión de los canales de denuncias». Asimismo, afirmó que «es una referencia imprescindible en el nuevo marco de la Ley 2/2023».
Esta obra ofrece una visión rigurosa y aplicada sobre cómo implantar y gestionar eficazmente los canales de denuncias en el marco normativo actual.
Durante la presentación, que fue moderada por Eloy Vealsco, intervinieron además varios de los autores y autoras, quienes expusieron de forma sintética las principales líneas de sus respectivos capítulos y compartieron ejemplos prácticos derivados de su experiencia profesional en empresas, administraciones públicas y organismos independientes, lo que otorgó al acto un toque dinámico y participativo.
Eloy Velasco puso el foco en las dificultades reales que la norma está generando en el tejido empresarial y administrativo, señalando que en la práctica “los canales de denuncia están funcionando sobre todo en las grandes empresas”, mientras que en otras organizaciones su implantación presenta importantes obstáculos organizativos y culturales.
Los intervinientes coincidieron en que la Ley 2/2023 ha supuesto un punto de inflexión al generalizar la obligación de implantar sistemas internos de información y reforzar la protección del informante, pero también ha introducido una notable complejidad institucional, especialmente en lo relativo a la distribución de competencias entre autoridades independientes estatales y autonómicas.
Garantías, denuncias anónimas y derechos fundamentales
El libro analiza cuestiones nucleares como:
- La admisibilidad y límites de las denuncias anónimas.
- Las garantías del investigado en la fase preprocesal.
- La tensión entre investigaciones internas y derechos fundamentales.
- El valor probatorio de las comunicaciones recibidas a través del canal.
- El impacto reputacional de las investigaciones.
Se subrayó especialmente que muchas de las comunicaciones recibidas en la práctica no se refieren a grandes tramas de corrupción, sino a conflictos laborales y, de manera muy significativa, a casos de acoso, lo que exige protocolos claros y una especial sensibilidad en su gestión.
Asimismo, se abordó el delicado equilibrio que afrontan las empresas tras la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica: investigar internamente posibles irregularidades y, al mismo tiempo, preservar el derecho de defensa y la posición procesal de la organización.
De la teoría a la experiencia aplicada
Uno de los principales valores del volumen es su aproximación práctica. La obra incorpora experiencias reales de implantación en empresas públicas, servicios de salud, administraciones locales, universidades, entidades deportivas y ámbitos especialmente sensibles como la contratación pública o la gestión de fondos europeos.
Se analizaron también los riesgos tecnológicos asociados a los canales digitales, la resiliencia frente a ciberincidentes y la configuración de las autoridades independientes de protección del informante, cuyo funcionamiento plantea todavía interrogantes en el modelo descentralizado español.
Una herramienta transversal
En el tramo final del acto, Eloy Velasco se dirigió especialmente a los futuros juristas presentes en la sala para lanzar un mensaje sobre el futuro profesional del sector. A su juicio, el reto no es la digitalización, sino la transversalidad: la necesidad de moverse con solvencia entre el sector público y el privado, entre el derecho penal, el administrativo y la gestión organizativa.
El Compliance —subrayó— exige perfiles capaces de entender esa complejidad y de adaptarse a un entorno jurídico cada vez más interconectado.
En definitiva, la obra ofrece una reflexión plural y especializada sobre la evolución del Compliance en España y su creciente penetración en el sector público, consolidando los canales de denuncia como una herramienta clave para fortalecer la integridad institucional.
Puedes adquirir la obra La implantación del canal de denuncias: problemas prácticos y soluciones efectivas, editada por Aranzadi LA LEY aquí.
