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Cash pooling versus jail pooling
Los casos de corrupción internacional y el incumplimiento de normas medioambientales en el sector del automóvil de varios países han reabierto el debate sobre...
¿Por qué los sistemas de compliance norteamericanos no funcionan en España?
Los modelos de compliance norteamericanos, y los anglosajones en general, están basados en auditorías, investigaciones, documentos e informes realizados internamente por la empresa o...
¿Qué es la cultura de cumplimiento, cómo se mide y cómo...
Un punto en el que coinciden la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y el obiter dicta de la Sentencia del Tribunal...
Impacto de la Circular 1/2016 de la Fiscalía en los programas...
En mi opinión, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (FGE) debe ser utilizada a partir de ahora como un marco de...
Estrategias a seguir ante una mala práctica sectorial tolerada por la...
Una cuestión que todavía no está resuelta en el debate abierto sobre la responsabilidad del Compliance Officer y de los miembros del Comité de...
Compliance: una gran oportunidad profesional y un reto formativo para los...
Una sucesión de tormentas perfectas ha contribuido a la irrupción del compliance en España. Y esto es sólo el inicio. En los próximos años...





