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Práctica Jurídica

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La Audiencia Nacional acuerda el decomiso de 2,6 millones de euros que un procesado por la estafa de Fórum Filatélico huido de la Justicia tenía en una cuenta bancaria en Liechtenstein

El dinero será destinado a indemnizar las víctimas de la estafa piramidal La Audiencia Nacional ha acordado el decomiso de los 2,6 millones de euros que uno de los procesados en el procedimiento judicial por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, José Manuel L.R., quien se encuentra huido de la...

Sobre la necesidad de prohibir el uso personal del correo electrónico corporativo

Desde la última versión de normas de uso de los recursos TIC corporativos (Normas TIC) que redactamos en el despacho ha...

Categorías de corporate compliance: el compliance es mucho más que un simple programa de prevención de delitos

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La respuesta penal al auxilio al suicidio

La muerte a través del suicidio sigue constituyendo un tabú social y al mismo tiempo, desde la esfera jurídica es muy controvertida la forma...

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Si le preguntan a un consultor de Compliance (o a un abogado, auditor u otro profesional del sector) si éste es o no obligatorio,...

Compliance: ¿Cómo ha de ser el modelo de cumplimiento normativo?

¿Cómo ha de ser y cuáles son sus fines? Las respuestas en ambos casos parecen obvias pero como explicaremos a continuación no lo son...

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