PUBLICACIONES
Aprobado el proyecto de Ley que obliga a las empresas a...
Con fecha 15 de septiembre, y tras varios meses de espera y un ultimátum de la Comisión Europea, se transpone por fin la Directiva...
Designación del área de Compliance: el Compliance Officer
Uno de los elementos imprescindibles para que un programa de Compliance sea efectivo es el nombramiento de la comúnmente conocida figura del Compliance Officer...
El mapa de riesgos: un elemento esencial de los programas de...
Uno de los elementos configuradores más importantes de los programas de Compliance penal es lo que se conoce como matriz de riesgos o mapa...
La evolución del Corporate Compliance y los beneficios que aporta en...
El Corporate Compliance se define hoy en día como el conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar...



