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Práctica Jurídica

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El monito que se ha salido con la suya

Esta entrevista ha sido publicada en el número 1027 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrarte una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca. El 5 de febrero de 2026 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó...

Corporate compliance y contratación pública – un avance hacia el derecho preventivo

A pesar de la reciente reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, y, tal vez,...

La responsabilidad penal de la persona jurídica, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y la responsabilidad civil de los administradores

La exigencia de que los modelos de organización y gestión de riesgos penales deban ser valorados desde la perspectiva de la “verdadera cultura ética...

¿Prueba del control o control de la prueba?

La gestión de las evidencias es una de las funciones esenciales de un Sistema de Gestión del Compliance efectivo. El valor que ha cobrado...

La fiscalía muestra el camino para la correcta implantación del modelo de corporate compliance

El pasado 22 de enero de 2016, la Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2010, con el objeto de esclarecer e interpretar la...

Canal Ético, uno de los ejes principales para conseguir una efectiva Cultura de Cumplimiento

Desde que se dictó la primera Sentencia por parte del Tribunal Supremo (154/2016 de 29 de febrero) sobre la Responsabilidad Penal de la Persona...

La prueba de no ser pederasta: ¿una medida necesaria y proporcionada?

El Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, ha dispuesto la creación, en un plazo de dos meses, de un Registro central de delincuentes sexuales. ...

¡Que el ritmo no pare!

El TS publica la segunda sentencia en España en materia de Compliance.

La prevención del delito: los sistemas de gestión compliance

El 1 de julio del 2015 entro en vigor la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015 que, entre otros cambios,...

¿Por qué los sistemas de compliance norteamericanos no funcionan en España?

Los modelos de compliance norteamericanos, y los anglosajones en general, están basados en auditorías, investigaciones, documentos e informes realizados internamente por la empresa o...
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