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Práctica Jurídica

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El TSJ de Aragón condena a 20 meses de prisión al director comercial de una empresa que se quedó con 25.740 euros de una operación

La Sala estima parcialmente el recurso del condenado y rebaja su pena al sentenciarle por estafa (no agravada) y falsedad documental El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado parcialmente el recurso de un hombre contra el fallo que le condenó a tres años y un mes de cárcel...

Compliance y Criminología

La elaboración de un Programa de Prevención de Delitos (PPD) es una tarea compleja. En primer lugar, porque la regulación legal es austera, ya...

Compliance somos todos

En el momento de definir un programa de Compliance en una empresa, surgen varias dudas, entre ellas quién debe ser el responsable de asegurar...

La dudosa acusación de la Infanta doña Cristina: “doctrinas Botín y Atutxa”

Doña Cristina de Borbón, la hermana del rey Felipe VI, podría ser procesada por delito fiscal como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda...

Adecuación del código ético de la empresa al programa de compliance

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Impacto de la Circular 1/2016 de la Fiscalía en los programas de Compliance

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Circular 1/2016 Fiscalía General del Estado: la figura del Compliance Officer y el asesoramiento jurídico externo

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El “Defense file”, una figura clave para evitar que una empresa se vea inmersa en un Juicio Oral en el Proceso Penal

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La Audiencia Provincial de Barcelona anula un swap de La Caixa

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