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Práctica Jurídica

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La Audiencia de Cantabria absuelve a una técnico de laboratorio acusada de acceder al historial médico de una compañera de trabajo

No se ha podido probar que fuera ella quien consultó los datos médicos La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a una técnico de laboratorio de Valdecilla del delito de descubrimiento de secretos por el que venía siendo acusada, al considerar que no se ha podido probar que fuera la...

Cash pooling versus jail pooling

Los casos de corrupción internacional y el incumplimiento de normas medioambientales en el sector del automóvil de varios países han reabierto el debate sobre...

El “fraude de etiquetas” en la reforma penal operada por Ley Orgánica 1/2015

Como es sabido la virtualidad de la Disposición Derogatoria única de la LO 1/2015 de 30 de marzo para derogar el Libro III de...

Corporate compliance y contratación pública – un avance hacia el derecho preventivo

A pesar de la reciente reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, y, tal vez,...

La responsabilidad penal de la persona jurídica, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y la responsabilidad civil de los administradores

La exigencia de que los modelos de organización y gestión de riesgos penales deban ser valorados desde la perspectiva de la “verdadera cultura ética...

¿Prueba del control o control de la prueba?

La gestión de las evidencias es una de las funciones esenciales de un Sistema de Gestión del Compliance efectivo. El valor que ha cobrado...

La fiscalía muestra el camino para la correcta implantación del modelo de corporate compliance

El pasado 22 de enero de 2016, la Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2010, con el objeto de esclarecer e interpretar la...

Canal Ético, uno de los ejes principales para conseguir una efectiva Cultura de Cumplimiento

Desde que se dictó la primera Sentencia por parte del Tribunal Supremo (154/2016 de 29 de febrero) sobre la Responsabilidad Penal de la Persona...

La prueba de no ser pederasta: ¿una medida necesaria y proporcionada?

El Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, ha dispuesto la creación, en un plazo de dos meses, de un Registro central de delincuentes sexuales. ...

¡Que el ritmo no pare!

El TS publica la segunda sentencia en España en materia de Compliance.
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