Thomson Reuters Store, la tienda showroom en Barcelona de Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente para empresas y profesionales, ha sido el escenario para la celebración del I Encuentro Compliance Officers.
En el evento organizado por Thomson Reuters Aranzadi, han participado destacados profesionales como Marc Molins, abogado penalista socio de MOLINS&PARÉS y Doctor en Derecho, quien ha ofrecido la ponencia El Compliance Officer ¿posible responsable penal? Molins ha realizado un análisis del nuevo modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas y de las consecuencias derivadas del mismo, destacando que la mejor defensa es una buena prevención. "Para evitar cualquier género de responsabilidad lo "único" que debe hacer el compliance officer es ejercer de una forma cabal sus obligaciones", ha aseverado.
El encuentro también ha contado con la presencia
Yolanda González, Legal Compliance Manager y
Responsable Legal de la Fundació IDEC (UPF Barcelona School of Management),
quien, en su exposición titulada KYCS (Know your clients &
suppliers,) ha incidido en la importancia de conocer a los clientes
y proveedores como una conducta de cumplimiento más allá de la prevención
del blanqueo de capitales. 
Por último, Marc Bastín, International Trade Specialist Thomson Reuters, ha presentado el RPS (Restricted Party Screening), el software de Thomson Reuters que facilita la gestión de los compliance officers. Una herramienta que, ha explicado, "tiene como objetivo evitar sanciones y proteger la reputación supervisando la colaboración con socios comerciales que aparecen en listas de sanciones, vigilancia y organismos reguladores".
