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¿Deberán las empresas autodenunciarse?
El 17 de diciembre de 2021 finalizó el plazo para transponer la Directiva (UE) 2019/1937, conocida como la Directiva de whistleblowers, respecto a las...
Incertidumbres y excesos bienintencionados
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados está actualmente elaborando el informe sobre el “Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de...
Delito fiscal y blanqueo de capitales II: jurisprudencia reciente del Tribunal...
En la Sentencia de 5 de diciembre de 2012 (RJ 2013217) -caso “Ballena Blanca”- la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunció por primera...
Delito fiscal y blanqueo de capitales
El pasado 3 de abril de 2009 la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, hizo...



