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Sanciones ejemplares y aviso para navegantes
El BOE de hoy (10 de junio) publica dos resoluciones de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...
Consultor Senior Legal Compliance S.L
Abogado en ejercicio desde 1986 y con 23 años de experiencia como letrado en la Asesoría Jurídica interna de una entidad bancaria, durante los últimos 7 años Ha desempañado puestos de Director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo y Secretario del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento. Ha sido también Responsable ante el SEPBLAC y Presidente del Órgano de Control Interno (OCI) en materia de prevención del blanqueo de capitales.
