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Ya está aquí: procesamiento de personas jurídicas

Juan Iribarren Oscáriz
Abogado

AJCI núm. 6, de 11 octubre 2011 (ARP 2011, 1392) Delitos contra la salud pública; Tráfico de drogas; Proceso penal; Personas responsables criminalmente.

Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional, de fecha once de octubre de 2011. Procesamiento de personas físicas y jurídicas.

Un barco y contenedores en un muelle
  • Supuesto de hecho

    Se trata, salvo error u omisión, del primer Auto de procesamiento de personas jurídicas, en concreto se procesó a cinco empresas junto a otras cinco personas físicas por un delito contra la salud pública del art. 368 del Código Penal. La operación consistió en la ocultación de 5.644 kg de cocaína en maquinaria traída desde Venezuela por barco.

    Así se da inicio a un camino emprendido por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio (RCL/2010/1658) al introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el art. 31 bis del Código Penal (RCL/1995/3170).

  • Criterio o ratio decidendi

    El Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional analiza los indicios habidos para dictar el procesamiento. No entra al análisis en profundidad de la responsabilidad de las personas jurídicas, aunque cita el 409 bis LECrim en relación con el 119, recientemente modificada por Ley 37/2011, de 10 de octubre , de Medidas de Agilización Procesal.

  • Normativa aplicada

    • Código Penal, arts. 31 bis y 368 (RCL/1995/3170)
    • Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG/1882/16), arts. 119 y 409 bis, ambos reformados por la Ley 37/2011, de 10 de octubre , de Medidas de Agilización Procesal (RCL/2011/1846)
    • Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2011, de 3 de junio sobre la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales
    • Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2011, de 1 de junio, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del CP por la LO 5/2010 (JUR/2011/194326).
  • Bibliografía relacionada

    • “Representación y defensa procesal de la persona jurídica imputada en el Proceso Penal”, de Ana María Chocrón Giráldez, publicado en Revista Aranzadi Doctrina núm. 5/2011 (BIB/2011/1051)
    • “Medidas cautelares contra la persona jurídica según la nueva reforma del Código Penal”, de José Portal Manrubia, publicado en Revista Aranzadi Doctrina núm. 5/2011 (BIB/2011/1050) y del mismo autor “La persona jurídica ante la jurisdicción penal tras la última reforma del Código Penal”, en la misma publicación núm. 6/2010 (BIB/2010/1726)
    • “Organizaciones y grupos criminales: tipificación penal imprescindible contra esta forma de delincuencia”, de Francisco Javier Muñoz Cuesta, publicado en Revista Aranzadi Doctrina núm. 1/2011 (BIB/2011/352)
    • “Hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, de Juan Iribarren Oscáriz (BIB/2007/452).

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