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16/08/2025. 15:57:57
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Práctica Jurídica

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Régimen de impatriados: la relevancia de la “letra pequeña” 

A pesar de la flexibilización del acceso al régimen de impatriados, la Administración estrecha el cerco sobre este colectivo  La interpretación administrativa de la letra pequeña del régimen exige extremar las precauciones para evitar contingencias fiscales  La flexibilización del acceso al régimen  En los últimos años se ha podido observar, de la...

Prevenir e impedir el blanqueo de capitales

El Código penal en su 301 del Código Penal castiga las siguientes conductas: 1.- Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen...

Corrupción entre particulares. De pícaro a delincuente

Prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos… son términos jurídicos con los que nos hemos acostumbrado a vivir nuestro día a día, y es que...

Compliance y ley del embudo

Hace unos días coincidí con un amigo en un vuelo. Mi amigo trabaja en una multinacional importante, de las que tienen código ético y...

Contar con un protocolo de prevención de delitos y programa de cumplimiento normativo es imprescindible para las empresas

El fiscal Javier Muñoz Cuesta ha abordado las pautas que sigue la Fiscala para eximir la responsabilidad penal de las compañas

El anexo S.L.

Afortunadamente para los consultores y auditores de Compliance, los sistemas de gestión se están estandarizando en los últimos años en cuanto a formato se...

Compliance y los códigos éticos y de conducta empresarial: claves para su eficacia

Como es notorio, en los últimos años en España ha proliferado la promulgación por parte de las organizaciones empresariales (no solo de las grandes...

La protección del know-how de la empresa a través de programas de cumplimiento legal y de instrumentos contractuales

Hasta que se proceda a realizar la trasposición de la Directiva 2016/943 sobre Secretos Comerciales, que confiere un marco jurídico a toda la Unión...

La importancia de los programas de compliance en el sector financiero español

El sistema financiero español es uno de los sectores con más peso y proyección internacional de la economía española. Constituye una pieza clave para...

No todo vale, pero casi

Análisis de la Sentencia de 23 de febrero de 2017, del Tribunal Supremo sobre la validez probatoria de la lista Falciani
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