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Primera condena de tribunales españoles por un caso investigado por la Fiscalía Europea: 3,8 millones defraudados

La AN impone multa a una empresa y penas de prisión para sus representantes legales La Audiencia Nacional (AN) ha dictado la primera condena de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), castigando con un año de cárcel y multa de tres millones de euros a...

El órgano social de administración o liquidación tras la apertura de la fase de liquidación en el concurso de la persona jurídica

Una vez declarado el concurso, el art. 26 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (“LC”) dispone que «el juez ordenará la...

¿Debe ser excluido el Sr. Pérez de la votación por existir conflicto de interés?

La sociedad XXXXX, S.L. está en fase de disolución y ha designado al Sr. Pérez como liquidador. El Sr. Pérez es también socio...

La dudosa acusación de la Infanta doña Cristina: “doctrinas Botín y Atutxa”

Doña Cristina de Borbón, la hermana del rey Felipe VI, podría ser procesada por delito fiscal como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda...

Primer grado penitenciario: problemas y necesidad de mejora

Como grado de clasificación excepcional, la norma penitenciaria contempla el primer grado, correlativo al régimen cerrado. Regulado en los arts.89-95 del Reglamento Penitenciario (RP),...

Adecuación del código ético de la empresa al programa de compliance

El Código Ético que se incluye en los programas de compliance penal efectivos es un instrumento normativo de carácter deontológico con origen en los...

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Hace unas semanas estalló la noticia de que Telefónica había adquirido a Mediaproducción, S.L.U. (más conocido como Mediapro) los “derechos del fútbol”, concretamente, los...

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El 25 de junio de 2015 el Boletín Oficial del Estado publicaba una ley importante, la de 1 3/2015, de 24 de junio...

Los reconocimientos médicos específicos en la gestión de riesgos laborales: algunas implicaciones jurídicas

La Medicina del Trabajo es una de las disciplinas preventivas básicas que la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el RD 39/97 Reglamento...
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