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Primera condena de tribunales españoles por un caso investigado por la Fiscalía Europea: 3,8 millones defraudados

La AN impone multa a una empresa y penas de prisión para sus representantes legales La Audiencia Nacional (AN) ha dictado la primera condena de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), castigando con un año de cárcel y multa de tres millones de euros a...
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¿Qué consecuencias tiene para la empresa la elección de un ‘compliance officer’ interno o externo?

Juan Molins y Manuel de Cárdenas, socios de la boutique legal especializada en Compliance Penal y Programas de Compliance, MDC abogados, analizan una decisión...
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Ilicitud probatoria; no rige el principio “in dubio pro reo”

I. Hechos probados. II. Iter procesal. III. Motivo casacional. IV Fundamentos del Tribunal Supremo. V.Conclusiones.  I.Hechos probados  El día 13 de enero de 2018 se personan...
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Cláusulas penales en contratos: ¿hasta dónde puede interferir un juez?

Cualquier contrato cuenta con unas cláusulas o condiciones que implican una pena monetaria, que debe cumplir la parte que incumple. Además de esas, existen otras...
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Ilicitud probatoria. No rige el principio “in dubio pro reo” . Comentario a la STS 145/2023 de 2 de marzo

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Delitos de odio: criterios de aplicación

Análisis de los criterios de aplicación actuales en materia de delitos de odio y discriminación, con especial incidencia en el derecho penal antidiscriminatorio. Exposición...
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«Cumplimiento Normativo y Protección Empresarial: La Importancia de la Seguridad Privada»

Como ya abordamos en el anterior artículo, el Compliance es entendido como un conjunto de herramientas con carácter preventivo. Cabe destacar su objetivo, el...
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Recurso de casación desestimado en un delito de tentativa de asesinato 

STS núm. 116/2023, de 22 de febrero (JUR 2023, 103307)  Tras una disputa por una deuda, tres personas agredieron a otra. Uno de los tres...
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La prueba de videovigilancia es lícita si se utiliza para control de la relación laboral 

 STS (Sala de lo Social) núm. 309/2023, de 26 abril (JUR 2023201469)  El trabajador demandante prestaba servicios de camarero y es despedido, por no haber...
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Nuevo delito de “funa” y suplantación de identidad online

El delito tipificado por el art. 172 ter.5, incorporado al Código Penal mediante la LO 10/2022, de 6 de septiembre -cuya Exposición de Motivos...
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