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Práctica Jurídica

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Primera condena de tribunales españoles por un caso investigado por la Fiscalía Europea: 3,8 millones defraudados

La AN impone multa a una empresa y penas de prisión para sus representantes legales La Audiencia Nacional (AN) ha dictado la primera condena de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), castigando con un año de cárcel y multa de tres millones de euros a...

Conflicto entre el compliance penal y el deber de secreto del abogado de empresa

La aprobación del Estatuto General de la Abogacía Española mediante el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo ha equiparado al abogado de empresa...

Utilización de datos probatorios de terceros países que acceden al proceso penal por cooperación

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Sentencia 16/2021, de 23 de febrero de 2021) condenó a los acusados como...

¿Los casos de agresión mutua de una pareja suponen también violencia de género para el hombre?

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la sentencia nº 677/2018 de fecha 20 de diciembre 2018,  mediante la adopción de un...

Qué no hemos aprendido y qué nos enseña el crimen de Lardero desde el punto de vista de la Criminología (Parte I): Prevención victimal

Un agresor sexual y homicida reincidente ha tenido la oportunidad de volver a delinquir pese a su alto nivel de peligrosidad y sabiéndose que...

El TS confirma condena a directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (apropiación indebida vs administración desleal)

El Tribunal Supremo modifica en parte una sentencia procedente de la Audiencia Provincial de Alicante. Y, mantiene la condena a directivos de la Caja de...

El Compliance Penal como requisito para recibir fondos de la UE

Para poder acceder a los fondos europeos Next Generation, el Ministerio de Hacienda ha dispuesto recientemente que las empresas deben contar con un Sistema...

El delito fiscal exige engañar a Hacienda. No basta con no pagar

En el ámbito del delito fiscal se han enfrentado tradicionalmente dos teorías: la llamada teoría de la infracción de deber y la teoría del...

La imposibilidad de lograr la reinserción social de ciertos condenados

Rafael Rubio, en un artículo que versa sobre una obra de Antonio Mercader, recoge resumidamente un relato atribuido tradicionalmente a Esopo: “El escorpión le...

Repetición de juicio por vulneración del derecho a la última palabra

Durante el turno a la última palabra del acusado, se produjo (tal y como pudo comprobar el Tribunal Supremo en el visionado de la...
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