Programas de cumplimiento normativo
Por Manuel Enrique Rosso Pérez DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS. Si se comete alguno de los delitos, de los que señala el Código Penal como imputables a personas ...

Claves para la creación de un sistema de whistleblowing
Por Manuel Enrique Rosso Pérez Concepto de Whistleblowing Los sistemas de denuncia interna en las empresas ó whistleblowing consisten en la creación de un sistema de denuncias sobre ...

Condenado a año y medio de prisión el autor del ‘Tour de la Manada’ por atentar contra la integridad moral de la víctima de la violación grupal
Por Inés Larráyoz Sola El Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona ha condenado a un año y medio de prisión a un ...

Compliance: yacimiento de empleo por imperativo legal
Por Jorge Manrique de Lara Jiménez Actualmente la demanda de profesionales de Compliance es ya una realidad. Una de las razones de esta demanda deriva del ...

Conducción sin permiso, delito contra la seguridad vial y permisos de conducción otorgados por terceros países
Por Alberto González Martín El artículo 384.1 del Código Penal determina que se es responsable de un delito contra la seguridad vial en aquellos ...

Valoración de la declaración de la víctima como única prueba de cargo en los delitos sexuales
Por Tomasa Olivas Rubio y Carmen Tamayo Muñoz ¿Qué sucede cuando la declaración de la víctima es la prueba esencial en una agresión sexual? Nuestro artículo se va a centrar dicho ...

Especialidades de los juicios rápidos en materia de violencia sobre la mujer
Por Manuel Enrique Rosso Pérez I. Especial posición de la víctima en los delitos de violencia de género. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la obligación de ...

¿Por qué fallan los Programas de Compliance?
Por Jimena Alguacil En marzo de 2018 la Harvard Business School Review publicó el artículo “Por qué fallan los programas de compliance y ...

Estrategias para la lucha contra el crimen transnacional
Por Patricia Medina Pérez En la actualidad, vemos a través de los diferentes medios de comunicación que muchas de las actividades delictivas como blanqueo ...