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Integridad de los poderes públicos y elecciones al Parlamento Europeo: qué se puede y qué no se puede hacer durante el proceso electoral

El pasado día 16 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto 363/2024, por el que se convocan elecciones al Parlamento Europeo, para escoger a los 61 representantes españoles de los 720 que formarán parte de dicha institución durante los próximos cinco años. Un nuevo proceso electoral...

Transposición de las directivas UE en la lucha contra la ciberdelincuencia

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión al Congreso del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modifican la L.O 10/1995, de...

Auditoría de blanqueo de capitales

El sistema financiero es una de herramienta que permite optimizar el desarrollo económico de los países que participan en él, al conectar a quienes...

Prevención del blanqueo de capitales: llega la quinta directiva

El pasado 27 de abril se aprobó el Real Decreto-Ley 7/2021, por el que se transpone al ordenamiento español la quinta Directiva de prevención...

El abogado como sujeto frente al blanqueo de capitales

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Qué pueden hacer los abogados contra el blanqueo de capitales

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Delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales: dos puntos de vista (II)

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El delito fiscal como antecedente del delito de blanqueo de capitales (I)

Desde hace ya algún tiempo se viene produciendo un acalorado debate tanto por la doctrina como por la jurisprudencia acerca de si el...

Fenomenología del blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es un delito complejo, tanto por su forma de realización como por los efectos que produce, ya que en este...

Europa insiste en la aplicación del plan de prevención de blanqueo de capitales ¿Estás incumpliendo la ley? (II)

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