La Agencia Tributaria está analizando información sobre ciudadanos españoles incluidos en las listas de cuentas y depósitos bancarios de Liechtenstein usados presuntamente para la evasión y el fraude fiscal.
Hacienda indica que una vez analizada la información, se abrirán, si procede, las correspondientes actuaciones inspectoras o se remitirán los expedientes a los órganos judiciales en el supuesto de posible comisión de delitos fiscales.
Las administraciones tributarias de España, Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, están trabajando de manera coordinada tras descubrirse cuentas y depósitos bancarios en Liechtenstein con el propósito de evadir el pago de impuestos.
Según la Agencia Tributaria, investigaciones como esta confirman las conclusiones del Foro de Administración Tributaria de la OCDE de establecer los estándares de transparencia e intercambio efectivo de información respecto a las operaciones realizadas con paraísos fiscales.
El supuesto fraude, descubierto en Alemania, ha llevado a que hoy mismo la Fiscalía de Bochum haya recibido, hasta el momento, 91 confesiones de personas que evadieron impuestos al Estado alemán a través de bancos y fundaciones de Liechtenstein, y otros 72 individuos han decidido autodenunciarse acogiéndose a esta figura jurídica que contempla Alemania para evitar la cárcel, según informó hoy la revista 'Der Spiegel'.
La Fiscalía mantiene en secreto las identidades de los defraudadores, entre los que se podrían encontrar empresarios, deportistas y artistas muy populares. Por el momento, los confesos han devuelto al fisco alrededor de 27,8 millones de euros, mientras se esperan pagos millonarios por parte de los autoinculpados.
El primer balance de los investigadores cifra en 200 millones de euros la cantidad desviada en forma de donaciones hacia Liechtenstein, cuya devolución crece diariamente. Los evasores de impuestos se encuentran repartidos por las principales áreas metropolitanas de Alemania, Munich (34), Frankfurt (17), Stuttgart (24), Hamburg (30) y el estado de Nord Rhine-Westphalia (15).
El Ministerio de Economía alemán anunció hoy que países como Reino Unido, Finlandia o Noruega van a recibir por parte de Berlín informaciones sobre sospechosos de dichos países. Por su parte, Suecia ya ha anunciado la puesta en marcha de una investigación contra el fraude sobre un centenar de personas con cuentas en el Principado.