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17/01/2026. 20:04:30
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Práctica Jurídica

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La Audiencia Nacional acuerda el decomiso de 2,6 millones de euros que un procesado por la estafa de Fórum Filatélico huido de la Justicia tenía en una cuenta bancaria en Liechtenstein

El dinero será destinado a indemnizar las víctimas de la estafa piramidal La Audiencia Nacional ha acordado el decomiso de los 2,6 millones de euros que uno de los procesados en el procedimiento judicial por la estafa piramidal de Fórum Filatélico, José Manuel L.R., quien se encuentra huido de la...

Mucho más que dos

Otro debate frecuente sobre compliance (en este caso desde la perspectiva del profesional) es el de si el mismo es tarea de abogados penalistas...

Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal en relación con las personas jurídicas

No cabe duda de que la introducción en 2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha tenido desde entonces un enorme impacto...

La responsabilidad penal de la persona jurídica no nace en el año 2010: hacia la unión de los entes con y sin personalidad jurídica

En los últimos tiempos vivimos “bombardeados” de noticias sobre responsabilidad penal de la persona jurídica y la importancia de los programas de cumplimiento normativo,...

En mi empresa nunca pasará

Gracias a Legal Today por darme la oportunidad de que pueda expresar las reflexiones de compliance que se generan en mi mente tras los...

La Estrategia de Negocio y El Cumplimiento Normativo (Compliance)

Nos permite analizar y controlar los riesgos legales en cada una de las áreas de negocios de la empresa, y nos ayuda...

El nuevo delito de acoso en la vida privada (II) cuestiones penológicas

Penas y relaciones concursales El delito del acoso se  nos presenta como un tipo especial dentro de la tipificación del capítulo dedicado a  las ...

La libertad vigilada como medida de seguridad ‘sui generis’

La libertad vigilada viene recogida en el ámbito de las medidas de seguridad no privativas de libertad (art. 96-3 del CP).  Esta...

La prueba en el proceso penal

En el presente artículo vamos a intentar esquematizar cómo, cuando, y en algún caso, donde, se debe practicar la prueba durante un proceso penal....

¿Qué parte tiene la carga de probar la eficacia del programa de compliance?

Las STS 154/2016 y 221/2016, aunque con una visión distinta sobre la naturaleza de la exención prevista en los puntos 2º y 4º del...
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