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Práctica Jurídica

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El Abogado General del TJUE descarta una «autoamnistía» y que la ley afecte a intereses financieros de la Unión Europea

Advierte vulneraciones menores al Derecho de la UE y avisa contra el levantamiento de cautelares hasta que se resuelva El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido este jueves que algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) pueden ser incompatibles con...

Alcoholemia en vía penal: procedimiento y juicio oral

Dada la frecuencia con la que se producen los delitos contra la Seguridad Vial, tipificados en los arts. 379 y siguientes, vamos a explicar...

El Corporate Compliance, ¿qué hacer y cómo implantarlo en mi empresa?

Con la última reforma del Código Penal en 2015 se ha ampliado la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas Art. 31...

Compliance penal: información clave para el empresario

Desde que el 1 de julio de 2015 entrara en vigor la última reforma del Código Penal (CP), el debate sobre qué son y...

Cash pooling versus jail pooling

Los casos de corrupción internacional y el incumplimiento de normas medioambientales en el sector del automóvil de varios países han reabierto el debate sobre...

El “fraude de etiquetas” en la reforma penal operada por Ley Orgánica 1/2015

Como es sabido la virtualidad de la Disposición Derogatoria única de la LO 1/2015 de 30 de marzo para derogar el Libro III de...

Corporate compliance y contratación pública – un avance hacia el derecho preventivo

A pesar de la reciente reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, y, tal vez,...

La responsabilidad penal de la persona jurídica, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y la responsabilidad civil de los administradores

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¿Prueba del control o control de la prueba?

La gestión de las evidencias es una de las funciones esenciales de un Sistema de Gestión del Compliance efectivo. El valor que ha cobrado...

La fiscalía muestra el camino para la correcta implantación del modelo de corporate compliance

El pasado 22 de enero de 2016, la Fiscalía General del Estado emitió la Circular 1/2010, con el objeto de esclarecer e interpretar la...
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