El absentismo laboral injustificado y reiterado, la competencia desleal, el robo de material o el abuso de horas sindicales son las situaciones más habituales en las que las empresas recurren a los servicios profesionales del detective.
Podemos y debemos controlar cómo trabaja nuestro abogado o nuestro personal de apoyo cuando está en el despacho. Pero, ¿nos es fiel? Ejemplos hay de abogados que pactan con los clientes honorarios personales al margen del despacho que les tiene en plantilla, secretarias que pasan contactos…o sustracción de carpetas en reuniones.
Zenit Detectives, compañía española experta en investigaciones aplicadas en el ámbito empresarial, aconseja a las empresas la contratación de los servicios profesionales de los detectives para la investigación de posibles fraudes a su empresa ya que la investigación por cuenta ajena sin recurrir a los profesionales no es válida ante el juez. Las actividades realizadas por los detectives están fiscalizadas por el Ministerio del Interior unido a que son los profesionales mejor formados de la Unión Europea – deben contar con estudios universitarios de Detectives Privados y la licencia T.I.P. para poder trabajar.
Según José María Alonso, Director Operativo de Zenit Detectives: "Ante los indicios de sospechas de mala conducta, lo que nunca debe hacer la compañía es pensar que la situación se solucionará por sí sola, ya que lo único que conseguirá es perjudicar a la empresa e incrementar su nivel de pérdidas de forma considerable". Además, continúa Alonso: "El tiempo juega en contra de la empresa, así que cuando se tengan las primeras sospechas por parte de algunos de sus trabajadores, es necesario investigar. De esta forma, se consiguen reducir los perjuicios económicos del engaño".
Los responsables de los Departamentos de RRHH y Seguridad – principales áreas afectadas – deben saber que en nuestro país, las únicas pruebas válidas son las presentadas por un detective privado con titulación. De esta forma, siempre se asegura que la investigación se desarrolle dentro de los parámetros de legalidad que establece el marco jurídico.
Situaciones habituales
Las situaciones más habituales de fraude empresarial por parte de sus trabajadores son muy diversas. La mayoría de los casos en los que los Directores de RRHH y Seguridad acuden a la experiencia de los detectives privados son absentismo laboral injustificado y reiterado, competencia desleal, robo de material o el abuso de horas sindicales realizadas por los enlaces sindicales, son las causas más habituales.
Los principales indicios suelen venir determinados por los antecedentes. Por ejemplo, las bajas por enfermedad inexistente – las bajas ficticias – suelen producirse en empleados que ya han mostrado con anterioridad un manifiesto descontento con la compañía. En los casos de competencia desleal se detecta una bajada de productividad repentina y muy acentuada.
¿Detectives para observar a abogados?
Hemos hablado con José María Alonso, responsable de Zénit Detectives. Alonso cuenta a Legal Today que "existen tres casos habituales para los que los servicios son requeridos por despachos de abogados". Nos concreta de este modo:
- El abogado que está de baja y continua con su actividad laboral atendiendo a clientes por su propia cuenta e incluso yendo a sala. Este tipo de situación de competencia desleal está muy claro puesto que si está de baja y trabaja, el detective cuenta ya con las pruebas necesarias para demostrarlo.
- Abogados de un despacho y que tienen una actividad paralela: intentar aportar clientes a otro despacho con el que le interesa trabajar. Si el abogado intenta beneficiar a otro despacho de abogados con algún cliente de la firma en la que trabaja y lo podemos confirmar, se ahorra un problema que seguro ocasionaría bastantes quebraderos de cabeza.
- Los casos de competencia desleal no sólo ocurre con los abogados, sino que también pueden suceder con otro empleado dentro del bufete. Solemos emplear varios métodos, desde el seguimiento para detectar la posible negligencia, hasta la instalación de cámaras ocultas en determinadas salas con el fin de confirmar si existe sustracción de documentación.
- Lo importante es que cada vez los detectives estamos más profesionalizados y podemos ratificar los informes que realizamos en los juzgados y tribunales.
