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Régimen de impatriados: la relevancia de la “letra pequeña” 

A pesar de la flexibilización del acceso al régimen de impatriados, la Administración estrecha el cerco sobre este colectivo  La interpretación administrativa de la letra pequeña del régimen exige extremar las precauciones para evitar contingencias fiscales  La flexibilización del acceso al régimen  En los últimos años se ha podido observar, de la...
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El concurso entre el delito de estafa y la falsedad documental

El delito de estafa es uno de los más comunes de entre aquellos cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio (entendido como conjunto de...
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Han condenado penalmente a mi empresa ¿y ahora qué?

Basta encender la televisión o leer cualquier diario para encontrarnos una nueva persona jurídica que está siendo investigada y es que, la responsabilidad penal...
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La Certificación de los Programas de Compliance: la nueva norma UNE 19601

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que introdujo la posibilidad de que una persona jurídica...
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Tipo básico de la estafa: análisis jurisprudencial y doctrinal

El delito de estafa aparece regulado dentro del Título XIII, “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, del Libro II del CP,...
Penal

Programas integrados de ‘compliance’: la corrupción como fenómeno anticompetitivo

Ambas prácticas tienen como efecto distorsionador, el que la oferta más competitiva no resulte retenida Estas prácticas deberían ser combatidas no solo por el derecho administrativo sancionador
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De La Gandula a la Ley Mordaza

Fue una de las pocas leyes promulgada durante la II Republica que sobrevivió a la guerra civil y se consolidó durante la dictadura franquista,...
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Certificados digitales en materia de Compliance

Si Compliance es sinónimo de seguridad, y sobre todo de control, me parece lógico que se entienda dentro del ámbito del mismo lo relativo...
Penal

Requisitos de estandarización del sistema de gestión de compliance según la UNE 19601 (II)

Como ya avanzamos, los profesionales del compliance estamos de enhorabuena, pues la nueva UNE 19601, además de garantizar la armonización de los sistemas de...
Penal

¿Es un problema penal la piratería digital?

El Observatorio de la piratería ha presentado recientemente los datos de consumo de contenidos digitales correspondientes a 2016, elaborados por la Coalición de creadores...
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