Compliance

• Lunes, 14 Agosto de 2017
  

  La comprobación de antecedentes penales por parte de las empresas
  Por Aymara Santamaría De acuerdo con los últimos estudios realizados, sabemos que entre un 50% y un 80% de los empresarios norteamericanos revisa ...

• Martes, 1 Agosto de 2017
  

  Compliance penal: eximente real de responsabilidad penal
  Por Margarita Santana Lorenzo Tras la entrada en vigor de La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad ...

• Viernes, 21 Julio de 2017
  

  Apuntes sobra la Norma UNE 19601: de la certificación a la exención
  Por Guillermo Segarra El pasado 18 de mayo se publicó la Norma UNE 19601, sobre sistemas de gestión de compliance penal. Este estándar ...

• Lunes, 3 Julio de 2017
  

  Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance programm
  Por Hoover Wadith Ruiz Rengifo I.            Compliance program. El origen de estos programas de cumplimiento se ubica en Estados Unidos de Norteamérica, en la primera mitad del siglo pasado, ...

• Viernes, 30 Junio de 2017
  

  El control de regalos en los códigos internos de conducta
  Por Eleonora Carceroni Garbayo Aplicar un sistema de revisión del comportamiento profesional es clave para la eficacia del Sistema de Gestión de Cumplimiento. Dentro ...

• Miércoles, 28 Junio de 2017
  

  El Compliance, el asunto legal más importante para los abogados de empresa
  Por Legal Today El pasado 29 de mayo se eligieron los ganadores de la segunda edición de los Premios Expansión Jurídico a la ...

• Miércoles, 28 Junio de 2017
  

  La figura del manager compliance
  Por José Domingo Monforte La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo mediante la LO 5/2010, 22 de Junio, y la posterior reforma ...

• Jueves, 22 Junio de 2017
  

  La Certificación de los Programas de Compliance: la nueva norma UNE 19601
  Por Víctor Jiménez Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que introdujo la posibilidad de que una persona ...

• Martes, 20 Junio de 2017
  

  Programas integrados de ‘compliance’: la corrupción como fenómeno anticompetitivo
  Por Silvia Zamorano y Manuel Bermúdez Caballero El fenómeno de la corrupción es desde hace décadas una de las principales preocupaciones de Estados y organismos internacionales. De ...

• Lunes, 5 Junio de 2017
  

  Certificados digitales en materia de Compliance
  Por Natalia Cano Bernal Si Compliance es sinónimo de seguridad, y sobre todo de control, me parece lógico que se entienda dentro del ámbito ...