Compliance

• Martes, 28 Enero de 2020
  

  Programas de cumplimiento normativo
  Por Manuel Enrique Rosso Pérez DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS. Si se comete alguno de los delitos, de los que señala el Código Penal como imputables a personas ...

• Miércoles, 22 Enero de 2020
  

  Claves para la creación de un sistema de whistleblowing
  Por Manuel Enrique Rosso Pérez Concepto de Whistleblowing Los sistemas de denuncia interna en las empresas ó whistleblowing consisten en la creación de un sistema de denuncias sobre ...

• Jueves, 16 Enero de 2020
  

  Compliance: yacimiento de empleo por imperativo legal
  Por Jorge Manrique de Lara Jiménez Actualmente la demanda de profesionales de Compliance es ya una realidad. Una de las razones de esta demanda deriva del ...

• Lunes, 13 Enero de 2020
  

  El compliance tributario en España: ¿avanzamos hacia la buena dirección?
  Por LegalToday El compliance tributario en España: ¿avanzamos hacia la buena dirección?

• Lunes, 16 Diciembre de 2019
  

  ¿Por qué fallan los Programas de Compliance?
  Por Jimena Alguacil En marzo de 2018 la Harvard Business School Review publicó el artículo “Por qué fallan los programas de compliance y ...

• Jueves, 12 Diciembre de 2019
  

  No hay corrupción sin corruptor; la Administración debe exigir el cumplimiento de la ley a quien contrata con ella
  Por LegalToday “La existencia de un sistema de compliance nos puede ayudar a que el artículo 103 CE de sometimiento pleno de ...

• Jueves, 12 Diciembre de 2019
  

  El magistrado del TS Vicente Magro afirma que hace falta un estatuto regulador sobre la figura del compliance officer
  Por LegalToday El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Vicente Magro ha afirmado esta mañana que hace falta un estatuto ...

• Jueves, 12 Diciembre de 2019
  

  “Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de adoptar medidas de cumplimiento normativo”
  Por LegalToday Juana María Pardo Pardo es Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Autónoma de Madrid (calificación Cum Laude) y Premio ...

• Lunes, 2 Diciembre de 2019
  

  Condenada una empresa de viajes de Granada a 277 mil euros por estafa
  Por María Elduayen Ibáñez La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada, en Sentencia 194/2019 de 25 de abril, condena a un administrador ...

• Miércoles, 27 Noviembre de 2019
  

  La Función de Cumplimiento: la figura “de moda” en el sector financiero
  Por Arturo Zamarriego Muñoz Tras un momento inicial en el que la Función de Cumplimiento Normativo se asoció, casi exclusivamente, con la aplicación de ...