Compliance

• Jueves, 22 Junio de 2017
  

  La Certificación de los Programas de Compliance: la nueva norma UNE 19601
  Por Víctor Jiménez Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que introdujo la posibilidad de que una persona ...

• Martes, 20 Junio de 2017
  

  Programas integrados de ‘compliance’: la corrupción como fenómeno anticompetitivo
  Por Silvia Zamorano y Manuel Bermúdez Caballero El fenómeno de la corrupción es desde hace décadas una de las principales preocupaciones de Estados y organismos internacionales. De ...

• Lunes, 5 Junio de 2017
  

  Certificados digitales en materia de Compliance
  Por Natalia Cano Bernal Si Compliance es sinónimo de seguridad, y sobre todo de control, me parece lógico que se entienda dentro del ámbito ...

• Lunes, 29 Mayo de 2017
  

  ¿Quieres estar al día en materia de compliance? No dejes pasar esta oportunidad
  Por Legal Today El próximo 2 de junio, a partir de las 9.30h de la mañana, se celebra en Bilbao un desayuno organizado por Thomson ...

• Jueves, 25 Mayo de 2017
  

  Los requisitos objetivos del artículo 31 bis del Código Penal en la UNE 19601 (I)
  Por Haidé Costa i Villaró y Fruitós Richarte i Travesset Finalmente, el día 17 de mayo se publicó la norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal, una ...

• Viernes, 19 Mayo de 2017
  

  Publicada la norma UNE 19601 que establece los requisitos para sistemas de gestión de compliance penal
  Por Legal Today Tras casi dos años de trabajo y fruto del consenso de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés ...

• Martes, 16 Mayo de 2017
  

  Según una encuesta, el mayor reto de los responsables de cumplimiento normativo es desarrollar una verdadera cultura de compliance
  Por Legal Today Más de la mitad de los expertos internacionales en cumplimiento normativo considera que el reto más difícil al que se ...

• Lunes, 15 Mayo de 2017
  

  “El Compliance contribuye a aclarar el alcance de muchos aspectos de las organizaciones en los que antes no se reparaba”
  Por Legal Today Con presencia en Europa, América y Oriente Medio, el Grupo Azvi se ha reafirmado en sus objetivos y ha conseguido ...

• Viernes, 12 Mayo de 2017
  

  Los expertos coinciden en que los retos del compliance officer “son enormes”
  La segunda jornada del II Congreso Internacional de Compliance, que desde ayer reúne a más de 300 profesionales expertos en ...

• Jueves, 11 Mayo de 2017
  

  José Manuel Maza: “Se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”
  Por Legal Today El Fiscal General del Estado ha afirmado que “se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como ...