Compliance

• Lunes, 2 Diciembre de 2019
  

  Condenada una empresa de viajes de Granada a 277 mil euros por estafa
  Por María Elduayen Ibáñez La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada, en Sentencia 194/2019 de 25 de abril, condena a un administrador ...

• Miércoles, 27 Noviembre de 2019
  

  La Función de Cumplimiento: la figura “de moda” en el sector financiero
  Por Arturo Zamarriego Muñoz Tras un momento inicial en el que la Función de Cumplimiento Normativo se asoció, casi exclusivamente, con la aplicación de ...

• Miércoles, 20 Noviembre de 2019
  

  ‘Blockchain’: una realidad en el ‘compliance’ de Iberdrola
  Por Víctor Garcimartín Rodríguez Blockchain está de moda. Todos hemos oído hablar de Blockchain últimamente, y no es para menos. Se trata de una ...

• Martes, 12 Noviembre de 2019
  

  Círculo Legal refuerza su asesoramiento legal en materia de Compliance a través de una alianza con Whistle B
  Por LegalToday Círculo Legal despacho de referencia en materia de Compliance y cumplimiento normativo, y Whistle B, empresa proveedora de un canal ...

• Viernes, 25 Octubre de 2019
  

  Desde 2015 se ha impuesto multas por 2.415 millones de euros a personas jurídicas por responsabilidad penal
  Por LegalToday Thomson Reuters y Vegas Nieto Abogados Corporate Compliance organizaron el pasado 16 de octubre una jornada formativa de máxima actualidad ...

• Miércoles, 23 Octubre de 2019
  

  Compliance y Naciones Unidas: el experto en Compliance y doctor en la materia, Rafael Aguilera, participa en la cumbre de alto nivel de Nacionas Unidas contra el delito
  Por LegalToday El jurista Rafael Aguilera Gordillo, profesor de Compliance Penal de la Universidad Loyola,  academic visitor de la Universidad de Oxford y abogado ...

• Jueves, 3 Octubre de 2019
  

  Acuerdo de colaboración entre Thomson Reuters e ISDE para promover la difusión del 'compliance' en España
  Por Legal Today Thomson Reuters, compañía líder en soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, e ISDE, centro de formación en ...

• Viernes, 23 Agosto de 2019
  

  ¿Qué es el Compliance Penal?
  Por Elena Villa Boix Empecemos por enfocar el tema en su forma genérica, es decir, en el Derecho Penal. Por Derecho Penal entendemos aquella ...

• Viernes, 26 Julio de 2019

  Compliance: el negocio del buen hacer empresarial
  Por Francisco José Fernández Romero La vigilancia y el control del cumplimiento de la legislación y del marco normativo de referencia resultan esenciales para las ...

• Jueves, 27 Junio de 2019
  

  Compliance Penal "español" en Oxford: el profesor de compliance y doctor en la materia, Rafael Aguilera, será académico visitante de la Universidad de Oxford
  Por Rafael Aguilera Gordillo El Centre for Socio-Legal Studies (CSLS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford acogerá como academic visitor ...