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11/08/2020. 18:09:25

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Tema: Compliance

El magistrado del TS Vicente Magro afirma que hace falta un estatuto regulador sobre la figura del compliance officer

Los expertos aseguran que hay que acercar el cumplimiento normativo a la inteligencia artificial

“Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de adoptar medidas de cumplimiento normativo”

Juana María Pardo Pardo es Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Autónoma de Madrid (calificación Cum Laude) y Premio Extraordinario...

Condenada una empresa de viajes de Granada a 277 mil euros por estafa

SAP 194/219, de 25 de abril (ARP 2019, 1019)

La Función de Cumplimiento: la figura “de moda” en el sector financiero

Tras un momento inicial en el que la Función de Cumplimiento Normativo se asoció, casi exclusivamente, con la aplicación de la...

‘Blockchain’: una realidad en el ‘compliance’ de Iberdrola

Iberdrola ha desarrollado una plataforma Blockchain única en materia de cumplimiento, cuyo principal objetivo es simplificar los procesos de análisis de información en la gestión del riesgo de terceras partes. La tecnología Blockchain permite la creación de registros digitales de manera segura y se presenta como una de las tecnologías más disruptivas y con mayor potencial en el futuro.

Círculo Legal refuerza su asesoramiento legal en materia de Compliance a través de una alianza con Whistle B

Círculo Legal despacho de referencia en materia de Compliance y cumplimiento normativo, y Whistle B, empresa proveedora de un canal de...

Desde 2015 se ha impuesto multas por 2.415 millones de euros a personas jurídicas por responsabilidad penal

Thomson Reuters y Vegas Nieto Abogados Corporate Compliance organizaron el pasado 16 de octubre una jornada formativa de máxima actualidad donde...

Compliance y Naciones Unidas: el experto en Compliance y doctor en la materia, Rafael Aguilera, participa en la cumbre de alto nivel de Nacionas...

El jurista Rafael Aguilera Gordillo, profesor de Compliance Penal de la Universidad Loyola,  academic visitor...

Acuerdo de colaboración entre Thomson Reuters e ISDE para promover la difusión del ‘compliance’ en España

Thomson Reuters, compañía líder en soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, e ISDE, centro de formación en Derecho...

¿Qué es el Compliance Penal?

Empecemos por enfocar el tema en su forma genérica, es decir, en el Derecho Penal. Por Derecho Penal entendemos aquella rama...

Compliance: el negocio del buen hacer empresarial

La vigilancia y el control del cumplimiento de la legislación y del marco normativo de referencia resultan esenciales para las organizaciones,...

Compliance Penal «español» en Oxford: el profesor de compliance y doctor en la materia, Rafael Aguilera, será académico visitante de la Universidad de Oxford

El Centre for Socio-Legal Studies (CSLS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford acogerá como academic visitor al...

La UE impone por primera vez sanciones en respuesta a los ciberataques

El Consejo de la UE ha decidido hoy imponer medidas restrictivas contra seis personas y tres entidades responsables de diversos ataques informáticos o implicadas en ellos. Se trata de una...

Hacienda no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes el recurso de reposición contra la liquidación

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“Esta obra es un esfuerzo de reenfoque del método de estudio y abordaje del derecho de la discapacidad”

Rafael de Lorenzo codirige Fundamentos del derecho de la discapacidad (Thomson Reuters Aranzadi). Doctor en Derecho con diversas responsabilidades en la ONCE...

El impago de cuotas hipotecarias tras el divorcio y sus consecuencias: el delito de abandono de familia

En tiempos recientes y en lo sucesivo, no serán pocas las personas que se divorcien. Tal y como informó Legalitas al medio...

“Tenemos que seguir luchando día a día y no pensar en el mañana”

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