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03/07/2020. 15:40:07

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Tema: Compliance

Sobre el Departamento de Justicia estadounidense y los compliance programs: un énfasis renovado en la eficacia

No cabe duda de que hoy en día los compliance programs –programas de cumplimiento o, en terminología propia de nuestro Código...

Programas de cumplimiento normativo

DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS. Si se comete alguno de los delitos, de los que señala...

Claves para la creación de un sistema de whistleblowing

Concepto de Whistleblowing Los sistemas de denuncia interna en las empresas ó whistleblowing consisten en la...

Compliance: yacimiento de empleo por imperativo legal

Actualmente la demanda de profesionales de Compliance es ya una realidad. Una de las razones de esta demanda deriva del creciente...

El compliance tributario en España: ¿avanzamos hacia la buena dirección?

El compliance tributario en España: ¿avanzamos hacia la buena dirección?

¿Por qué fallan los Programas de Compliance?

En marzo de 2018 la Harvard Business School Review publicó el artículo “Por qué fallan los programas de compliance y cómo...

No hay corrupción sin corruptor; la Administración debe exigir el cumplimiento de la ley a quien contrata con ella

Expertos en materia de compliance resaltan la importancia de contar con programas de formación

El magistrado del TS Vicente Magro afirma que hace falta un estatuto regulador sobre la figura del compliance officer

Los expertos aseguran que hay que acercar el cumplimiento normativo a la inteligencia artificial

“Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de adoptar medidas de cumplimiento normativo”

Juana María Pardo Pardo es Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Autónoma de Madrid (calificación Cum Laude) y Premio Extraordinario...

Condenada una empresa de viajes de Granada a 277 mil euros por estafa

SAP 194/219, de 25 de abril (ARP 2019, 1019)

La Función de Cumplimiento: la figura “de moda” en el sector financiero

Tras un momento inicial en el que la Función de Cumplimiento Normativo se asoció, casi exclusivamente, con la aplicación de la...

‘Blockchain’: una realidad en el ‘compliance’ de Iberdrola

Iberdrola ha desarrollado una plataforma Blockchain única en materia de cumplimiento, cuyo principal objetivo es simplificar los procesos de análisis de información en la gestión del riesgo de terceras partes. La tecnología Blockchain permite la creación de registros digitales de manera segura y se presenta como una de las tecnologías más disruptivas y con mayor potencial en el futuro.

Régimen jurídico de la incapacitación en España

La incapacitación comprende una institución por medio de la cual la parte interesada conforme a la ley, requiere de una autoridad judicial...

¡Cuánto hemos cambiado los jueces españoles en la UE! El segundo informe REDUE (2020)

Puede que no haya actividad más nostálgica que repasar las viejas fotografías de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros amigos, de...

“Los despachos estábamos mucho más preparados que la Administración de Justicia”

¿Cómo se han adaptado los despachos a la situación que ha provocado la COVID-19? Diego Rodríguez Sarabia, socio del bufete Sarabia...

“Llevamos unos siete años trabajando sin papeles”

Miquel Roca es socio director en Blas de Lezo. En la siguiente entrevista, Roca explica cómo han sido capaces de afrontar la...

Consejos para el cumplimiento fiscal del despacho

Thomson Reuters, líder en soluciones para el sector de la abogacía, lanza la Guía para despachos pequeños y abogados autónomos, para que...