PUBLICACIONES
Compliance y ley del embudo
Hace unos días coincidí con un amigo en un vuelo. Mi amigo trabaja en una multinacional importante, de las que tienen código ético y...
Amiguismo y compliance
Traigo mi equipo de confianza
Hace algunas semanas me contaba una
amiga que acababa de ser despedida de su trabajo como directora de un
departamento de una...
¿Empezaremos a ver más imputaciones por delito fiscal?
Aunque el Gobierno de la nación esté en funciones, la maquinaria administrativa no se detiene. Acaba de publicarse en el B.O.E. la Resolución de...
Nueva circular de la Fiscalía: ¿a setas o a “rolex”?
Acaba de publicarse la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del...
La reforma de la protección de datos en la Unión Europea
En la reunión extraordinaria del 17 de diciembre de la Comisión del Parlamento Europeo sobre Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) se...
Principios de Buen Gobierno Corporativo y Establecimientos Financieros de Crédito
Me parece interesante empezar recordando que el documento editado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que diseña la Estrategia Española de Responsabilidad...
Compliance y derecho de la competencia
Tal parece que el llamado “compliance penal” está en ebullición. El Código Penal ha conseguido poner de moda el compliance, y no son pocas...
Responsabilidad penal societaria y ‘compliance’ en el nuevo Código Penal
Desde que a principios de octubre de 2013 tuviera entrada en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por la que...





