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11/07/2020. 08:55:07

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La Fiscalía anuncia en un Congreso de Thomson Reuters que aclarará en una circular los requisitos de cumplimiento de las medidas de compliance

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Helena Prieto, de la secretaría técnica de la FGE, participó en el ‘I Congreso Nacional de Compliance 2015’

Gran éxito tanto por la calidad de los ponentes como por el número de inscripciones del I Congreso Nacional de Compliance 2015, organizado por Thomson Reuters Aranzadi y la Asociación Española de Compliance (ASCOM). En él, Helena Prieto, de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, avanzó que la FGE emitirá en los próximos días una circular donde aclarará a empresas y fiscales qué requisitos se esperan de los programas de cumplimiento normativo para que realmente se consideren eficientes.

Javier Moscoso, Carlos Carnicer y Sylvia Enseñat

Las jornadas, celebradas ayer en la sede Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)  fueron inauguradas por el presidente del CGAE, Carlos Canicer, por el presidente del Consejo Editorial de Aranzadi, Javier Moscoso del Prado y por la presidenta de ASCOM, Sylvia Enseñat.

En su intervención, Helena Prieto, explicó que la Fiscalía va enviar en los próximos días una circular en la que aclarará a empresas y fiscales los requisitos necesarios para considerar eficientes los programas de cumplimiento normativo. Dado que no existe un reglamento específico, el documento aclarará muchas cuestiones acerca de la implementación de los modelos. Además, el cumplimiento normativo de compliance será de obligatoriedad para las empresas que quieran contratar con el sector público.

La modificación del Código Penal Español publicada el 31 de marzo de 2015, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de julio, establece la necesidad de que los órganos de administración de las empresas adopten y ejecuten programas de compliance. Es decir, de modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control para prevenir delitos susceptibles de ser cometidos por las personas jurídicas.

Javier Moscoso del Prado calificó el tema de compliance de "sumamente interesante y novedoso en nuestra cultura jurídica". Y añadió que "es un cambio total de la cultura en nuestro país que conlleva responsabilidad penal y, sobre todo, económica jurídica para las personas jurídicas. De ahí el interés de este congreso, puesto que se trata de novedades de esta transcendencia."

Un interés también percibido por Sylvia Enseñat, quien explicó que la iniciativa de ASCOM de profesionalizar la función del compliance y fomentar su conocimiento "ha tenido una acogida excepcional y prueba de ello es acogida que ha tenido la organización de este congreso."

Por su parte, Carlos Carnicer animó a los presentes a "comenzar a asimilar unas nuevas disposiciones legales que nos obligan a todos, especialmente a los abogados, a poner a disposición de los clientes, en definitiva de los ciudadanos,  los conocimientos y la gestión que necesitan para que nunca se vean alteradas esas empresas por sustos de comisión de delitos".  

Las jornadas contaron con ponentes de excepción como los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta y José Manuel Maza, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco o destacados representantes de grandes empresas. Además, la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal clausuró el encuentro.

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