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29/06/2022. 18:45:32

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Maria Molina Martin
Molina Martín, María

Directora del Área de Finanzas sostenibles y Compliance financiero en Gabeiras & Asociados.

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta, además, con un Master en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, cursado también en la UAM. Durante un tiempo estuvo preparando las oposiciones al Cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado y dispone del Diploma de Compliance Officer de CUMPLEN-UCM.

Como experiencia profesional, ha desarrollado su carrera en la asesoría jurídica y de cumplimiento de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, en Investigación y análisis de datos para la Fundación porCausa y como Associate Researcher para RESETweb.org. Actualmente ostenta el cargo de Directora del Área de Finanzas sostenibles y Compliance financiero en Gabeiras & Asociados.

María cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento de diseño e implantación de programas de cumplimiento normativo y prevención de riesgos (mercado de valores, protección de datos personales, blanqueo de capitales, riesgos penales, etc…) en distintas entidades, principalmente en el ámbito financiero.

 

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