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12/07/2025. 20:22:48
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Práctica Jurídica

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Condenan a una entidad bancaria a devolver el dinero estafado a través de mensajes de texto

La sentencia considera que ha quedado probado la falta de medidas adecuadas de ciberseguridad por parte del banco, lo que permitió la realización de múltiples transacciones fraudulentas en un corto periodo de tiempo El Tribunal de Instancia de Guadix número 2 ha condenado a una entidad bancaria a la devolución...

Potestad sancionadora local y trabajos en beneficio de la comunidad

A la hora de abordar la cuestión que pretendemos analizar, hemos de partir de una realidad inexorable y relativamente frecuente en la esfera municipal,...

Delitos cometidos por medios informáticos (II)

TIPOS DE DELITOS INFORMÁTICOS. Con el fin de definir un marco de referencia en el campo de las tecnologías y los delitos para...

Cuestiones prácticas en torno al incumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad

Si podemos referirnos a la naturaleza de una pena de carácter personalísimo en cuanto a su cumplimiento y diferenciada del resto de la carta...

Responsabilidad penal del compliance

La responsabilidad penal de la persona jurídica se apoya en la transferencia de responsabilidad penal por la actividad de las personas físicas autoras materiales...

Delitos informaticos o a través de medios telemáticos. (I)

El constante progreso tecnológico que experimenta la sociedad, supone una evolución en las formas de delinquir, dando lugar, tanto a la diversificación de los...

Programas de cumplimiento normativo

DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS JURÍDICAS. Si se comete alguno de los delitos, de los que señala el Código Penal como imputables a personas jurídicas,...

Claves para la creación de un sistema de whistleblowing

Concepto de Whistleblowing Los sistemas de denuncia interna en las empresas ó whistleblowing consisten en la creación de un sistema de denuncias sobre el...

Compliance: yacimiento de empleo por imperativo legal

Actualmente la demanda de profesionales de Compliance es ya una realidad. Una de las razones de esta demanda deriva del creciente reconocimiento por las...
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