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Práctica Jurídica

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Matrimonio celebrado en el extranjero y su inscripción en el Registro Civil español. Últimas novedades

Conviene tener presente que, en Derecho español, el matrimonio es válido desde su celebración aunque no haya sido inscrito en el Registro Civil; esto es, el matrimonio válidamente celebrado surte efectos jurídicos. No obstante, para alcanzar su reconocimiento pleno, en especial en relación con los terceros de buena fe,...

¿Por qué los sistemas de compliance norteamericanos no funcionan en España?

Los modelos de compliance norteamericanos, y los anglosajones en general, están basados en auditorías, investigaciones, documentos e informes realizados internamente por la empresa o...

Requisitos de los modelos de compliance penal

Quienes venimos trabajando desde hace tiempo en el ámbito de la prevención de riesgos penales en las empresas, insistimos reiteradamente en que no vale...

¿Qué es la cultura de cumplimiento, cómo se mide y cómo se acredita?

Un punto en el que coinciden la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y el obiter dicta de la Sentencia del Tribunal...

La eficacia de los modelos de organización y gestión a tenor de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

La Circular de la Fiscalía General 1/2016 de 22 de enero de 2.016 ha venido a confirmar lo que ya se había advertido por...

Compendio de las reformas penales más relevantes de 2015

El año 2015 pasará a los anales de la historia jurídica como uno de los más prolijos en cuanto a modificaciones normativas se refiere....

Persona física acusada representante de persona jurídica acusada

En la muy reciente Sentencia Nº 154/2016, de 29 de febrero, objeto de un igualmente interesante Voto Particular y de la que ha sido...

¡Habemus sentencia!

“Primera sentencia del Supremo que condena penalmente a 3 empresas (dos de ellas a la disolución con perdida definitiva de su personalidad jurídica y...

¿Empezaremos a ver más imputaciones por delito fiscal?

Aunque el Gobierno de la nación esté en funciones, la maquinaria administrativa no se detiene. Acaba de publicarse en el B.O.E. la Resolución de...

Caso Vitaldent: Cuando el blanqueo dejó de ser dental

El último escándalo en materia de compliance, nos lleva a analizar con detalle el Caso de Vitaldent, otro caso que hace que nos demos...
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