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Práctica Jurídica

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Matrimonio celebrado en el extranjero y su inscripción en el Registro Civil español. Últimas novedades

Conviene tener presente que, en Derecho español, el matrimonio es válido desde su celebración aunque no haya sido inscrito en el Registro Civil; esto es, el matrimonio válidamente celebrado surte efectos jurídicos. No obstante, para alcanzar su reconocimiento pleno, en especial en relación con los terceros de buena fe,...

El “fraude de etiquetas” en la reforma penal operada por Ley Orgánica 1/2015

Como es sabido la virtualidad de la Disposición Derogatoria única de la LO 1/2015 de 30 de marzo para derogar el Libro III de...

Corporate compliance y contratación pública – un avance hacia el derecho preventivo

A pesar de la reciente reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo, y, tal vez,...

La responsabilidad penal de la persona jurídica, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y la responsabilidad civil de los administradores

La exigencia de que los modelos de organización y gestión de riesgos penales deban ser valorados desde la perspectiva de la “verdadera cultura ética...

¿Prueba del control o control de la prueba?

La gestión de las evidencias es una de las funciones esenciales de un Sistema de Gestión del Compliance efectivo. El valor que ha cobrado...

La fiscalía muestra el camino para la correcta implantación del modelo de corporate compliance

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Canal Ético, uno de los ejes principales para conseguir una efectiva Cultura de Cumplimiento

Desde que se dictó la primera Sentencia por parte del Tribunal Supremo (154/2016 de 29 de febrero) sobre la Responsabilidad Penal de la Persona...

La prueba de no ser pederasta: ¿una medida necesaria y proporcionada?

El Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, ha dispuesto la creación, en un plazo de dos meses, de un Registro central de delincuentes sexuales. ...

¡Que el ritmo no pare!

El TS publica la segunda sentencia en España en materia de Compliance.

La prevención del delito: los sistemas de gestión compliance

El 1 de julio del 2015 entro en vigor la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015 que, entre otros cambios,...
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