Compliance

• Miércoles, 19 Septiembre de 2018

  El corporate compliance en el sector alimentario y de la distribución alimentaria
  Por Juan Pedro Dueñas Ruart La creciente regulación del sector alimentario ha puesto de manifiesto la necesidad para las empresas del sector en implementar un ...

• Martes, 11 Septiembre de 2018
  

  Absuelta una empresa porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos en la organización
  Por María Elduayen Ibáñez La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a la persona jurídica imputada, del delito continuado de estafa del ...

• Lunes, 3 Septiembre de 2018
  

  Thomson Reuters y MEDIAPRO firman un acuerdo de colaboración para mejorar el compliance fiscal internacional
  Por LegalToday Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente para compañías multinacionales, ha firmado un contrato de colaboración con ...

• Lunes, 20 Agosto de 2018
  

  “Los programas de Compliance son vitales para prevenir delitos”
  Por LegalToday José Ricardo Cadena cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de servicios financieros en Estados Unidos, ...

• Martes, 14 Agosto de 2018
  

  El Tribunal Supremo y el compliance penal
  Por Alejandro Pérez García El Tribunal Supremo va consolidando una jurisprudencia cada vez más asentada en aplicación de la responsabilidad penal de las personas ...

• Viernes, 10 Agosto de 2018
  

  Compliance y prevención de riesgos laborales
  Por Marina Beato La prevención de riesgos laborales, como cualquier otra actividad de la empresa, es susceptible de generar riesgos vinculados con delitos ...

• Lunes, 25 Junio de 2018
  

  “Cualquier medida que se adopte en el marco del Compliance, no solo deber ser formalizada por escrito, sino que ha de llevarse a la práctica”
  Por LegalToday Esperanza Bernal-Quirós, responsable de Cumplimiento de LaLiga, se muestra clara en su apuesta firme por la lucha para erradicar la ...

• Lunes, 11 Junio de 2018
  

  La importancia de implantar un Programa de Prevención de Riesgos Penales (Compliance), en las empresas
  Por Ernesto Talans La reforma del Código Penal del 2.015 establece en su artículo 31 Bis la responsabilidad penal para los administradores de ...

• Miércoles, 6 Junio de 2018
  

  Compliance Penal: Coexistencia “pacífica” del órgano interno de prevención con las restantes figuras de control
  Por Jeannell Alfau Desde la reforma operada por la ley 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, ...

• Lunes, 4 Junio de 2018
  

  Los canales de denuncia se han convertido en un reto para las organizaciones multinacionales
  Por Legal Today La implementación efectiva de los canales de denuncia interna se ha convertido en uno de los grandes retos de las ...