Compliance

• Martes, 4 Diciembre de 2018
  

  La figura del compliance officer y la responsabilidad penal de la empresa desde una perspectiva estratégica: teoría de juegos
  Por Rafael Aguilera Gordillo El objetivo general de la ponencia ha sido mostrar la necesidad de integrar en el ámbito del Compliance Penal y ...

• Jueves, 22 Noviembre de 2018
  

  Eloy Velasco: “El Compliance va a hacer que las empresas en España sean cada vez más competitivas”
  Por Legal Today Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, y Vegas ...

• Jueves, 22 Noviembre de 2018
  

  El compliance en un contexto cambiante La adaptación a las nuevas tendencias
  Por Legal Today El pasado día 19 de noviembre tuvo lugar en ESADE la jornada: Compliance en un contexto cambiante. La adaptación de ...

• Jueves, 8 Noviembre de 2018
  

  Thomson Reuters, finalista en los premios ‘Expansión Compliance 2018’
  Por Legal Today Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, ha resultado ...

• Miércoles, 19 Septiembre de 2018

  El corporate compliance en el sector alimentario y de la distribución alimentaria
  Por Juan Pedro Dueñas Ruart La creciente regulación del sector alimentario ha puesto de manifiesto la necesidad para las empresas del sector en implementar un ...

• Martes, 11 Septiembre de 2018
  

  Absuelta una empresa porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos en la organización
  Por María Elduayen Ibáñez La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a la persona jurídica imputada, del delito continuado de estafa del ...

• Lunes, 3 Septiembre de 2018
  

  Thomson Reuters y MEDIAPRO firman un acuerdo de colaboración para mejorar el compliance fiscal internacional
  Por LegalToday Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente para compañías multinacionales, ha firmado un contrato de colaboración con ...

• Lunes, 20 Agosto de 2018
  

  “Los programas de Compliance son vitales para prevenir delitos”
  Por LegalToday José Ricardo Cadena cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector de servicios financieros en Estados Unidos, ...

• Martes, 14 Agosto de 2018
  

  El Tribunal Supremo y el compliance penal
  Por Alejandro Pérez García El Tribunal Supremo va consolidando una jurisprudencia cada vez más asentada en aplicación de la responsabilidad penal de las personas ...

• Viernes, 10 Agosto de 2018
  

  Compliance y prevención de riesgos laborales
  Por Marina Beato La prevención de riesgos laborales, como cualquier otra actividad de la empresa, es susceptible de generar riesgos vinculados con delitos ...