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07/02/2023. 00:21:18

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Incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales

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Incluye la sentencia

Blanqueo de dinero.

RECURSO DE CASACION: Resoluciones impugnables: recurso contra sentencias: excepciones: procesos que no alcanzan la cuantía establecida: acumulación de pretensiones: multas impuestas a Caja de Ahorros recurrente en aplicación de la Ley de Blanqueo de capitales: sólo una de las multas supera la cuantía de 150.000 euros: imposibilidad de acumulación de los importes: inadmisión del recurso de casación con respecto a las multas que no superan la cuantía. DE CREDITO: Cajas de Ahorros: régimen disciplinario: infracciones: incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales: omisión de comunicar cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que esté relacionado con el blanqueo de capitales y en abstenerse de ejecutar cualquier operación en la que concurran tales indicios o certeza: existencia: sanción procedente.

El TS desestima el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de la Audiencia Nacional de 09-03-2007.

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