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Práctica Jurídica

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Primera condena de tribunales españoles por un caso investigado por la Fiscalía Europea: 3,8 millones defraudados

La AN impone multa a una empresa y penas de prisión para sus representantes legales La Audiencia Nacional (AN) ha dictado la primera condena de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), castigando con un año de cárcel y multa de tres millones de euros a...

Anteproyecto para la transposición de la directiva “Whistleblower” o canal de denuncias internas

¿Tienes más de 50 trabajadores? ¿Eres un sindicato a fundación que recibe y gestiona fondos públicos? Si es así sigue leyendo, los cambios que...

Delito de lesiones

En cuanto al delito de lesiones señalar que la lesión es un menoscabo de la salud o de la integridad corporal o cualquier acto...

Ciberespacio, ciberdelincuencia y ciberdelitos en el ordenamiento jurídico penal español

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¿Puede ser condenado un fedatario publico por falsesad documental?

Resulta necesario empezar diciendo que, antes de que un Notario redacte cualquier documento público, bien sea un testamento, escritura pública, capitulaciones matrimoniales, escritura de...

El mapa de riesgos: un elemento esencial de los programas de Compliance penal

Uno de los elementos configuradores más importantes de los programas de Compliance penal es lo que se conoce como matriz de riesgos o mapa...

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La estafa informática es un fenómeno delictivo que en los últimos años está tomando mayor magnitud y relevancia en el ámbito de la criminalidad...

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Absuelve a cuatro miembros de una asociación religiosa acusados de apropiarse del nombre de dominio de ésta Autor Comunicación Poder Judicial La Sala de lo...

El compliance: más allá de la gestión de riesgos penales

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