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El auge de las criptomonedas trae consigo la aparición de nuevos delitos financieros. Aquí el compliance juega un papel clave con el establecimiento de...
El mapa de riesgos: un elemento esencial de los programas de Compliance penal
Uno de los elementos configuradores más importantes de los programas de Compliance penal es lo que se conoce como matriz de riesgos o mapa...
La negociación precontenciosa como arma para ayudar a nuestro cliente
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“Ya era hora de que se empezara a dar voz al compliance en la...
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Inversión en Real Estate en España: novedades fiscales
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El art. 41.1 de la LOGP recoge que: “El régimen disciplinario de los establecimientos se dirigirá a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia...