LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Portal jurídico de Aranzadi, por y para profesionales del Derecho

01/12/2025. 08:47:54
01/12/2025. 08:47:54

LegalToday

Por y para profesionales del Derecho

Práctica Jurídica

InicioDerecho PenalBlanqueo de capitales
spot_img

El TS respalda a un padre que denunció a su mujer por grabar una llamada con sus hijos menores de edad

Condena a la madre a dos años y medio de prisión y a pagar una multa de 2.700 euros por revelación de secretos El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado a un padre que denunció a su mujer por grabar una llamada con sus hijos menores de edad y mandarla al...

Prevención del blanqueo de capitales en las empresas Fintech

El reto de identificar al beneficiario final es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las empresas Fintech en la...

La prevención de blanqueo de capitales en los despachos de abogados

Los abogados somos sujetos obligados por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...

Los programas de compliance para prevenir el blanqueo de capitales

En nuestra sociedad cada vez preocupan más las formas de criminalidad organizada y los delitos transnacionales, como consecuencia de la expansión de los delitos...

Prevención del blanqueo de capitales (II): análisis de la actividad de supervisión e inspección

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en adelante ‘Ley 10/2010’), identifica...

Prevención del blanqueo de capitales (I): ¿qué órganos se encargan de inspeccionar y sancionar?

El delito de blanqueo de capitales (en adelante BC) se regula en el art. 301.1 del Código Penal (CP), dentro del Capítulo dedicado a...

Delito fiscal y blanqueo de capitales II: jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo

En la Sentencia de 5 de diciembre de 2012 (RJ 2013217) -caso “Ballena Blanca”- la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunció por primera...

Sanciones ejemplares y aviso para navegantes

El BOE de hoy (10 de junio) publica dos resoluciones de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones...

Los depositantes ante la insolvencia inminente de Banco Madrid y su probable liquidación

El 12 de marzo Banco de Madrid, filial de Banca Privada de Andorra (acusada por EEUU por blanqueo de capitales) fue intervenida a solicitud...

El Banco de España interviene el Banco Madrid

El Banco de España ha anunciado que interviene el Banco Madrid después de que este mismo martes el Gobierno de Andorra haya intervenido Banca...
spot_img
Resumen de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia mientras navegas por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en tu navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. Estas cookies no requieren el consentimiento del usuario. También utilizamos cookies de terceros: analíticas, que nos ayudan a analizar y comprender cómo utilizas este sitio web, y publicitarias, para generar audiencias y ofrecer publicidad personalizada a través de los hábitos de navegación de los usuarios. Estas cookies se almacenarán en tu navegador solo con tu consentimiento. También tienes la opción de optar por no recibir estas cookies. La exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar a tu experiencia de navegación.